小编引言
疫情期间发出新冠纾困金,有人以欺诈行为冒领纾困款。
疫情期间,美国纾困金诈骗严重!估计被骗金额高达80亿美元!
司法部10日宣布指定副检察长钱伯斯(Kevin Chambers)率领一个特别调查团队,以深入调查诈欺新冠疫情纾困金;原来疫情期间多种而庞大的纾困措施,导致诈领纾困金形势严峻,金额至少在80亿元以上,因而发起的诉讼料将数以千计。
华盛顿邮报报导,司法部10日表示,目前发起的调查,包括向1000多名疑似诈领纾困金者发起刑事诉讼,并对疑似不当领取纾困贷款的1800名个人或实体发起240宗调查;这些案子涉及的金额超过80亿元。
这些数字只是司法部已经立案调查或已结案的数字,目前仍有高达数百亿元的纾困金发放仍在审核中;司法部长加兰德(Merrick Garland)在新闻稿中承诺,将动用一切可行力量追讨诈领纾困金情事。
几乎所有的纾困项目都有不法份子盯上,其中遭诈领最严重的两个纾困项目分别是中小企业署(SBA)的薪资保护贷款(Paycheck Protection Program,PPP)及经济伤害灾难贷款(Economic Injury Disaster Loan)。
一些嫌疑人会成立空壳公司、甚至根本不存在的公司以诈领纾困贷款;也有诈骗集团盗窃民众个资冒领失业纾困金;还有民众伪造检测阳性或是或染疫等证明文档,然后拿联邦医疗保险(Medicare,俗称红蓝卡)证明诈领医疗补助。
例如去年3月,一名德州男子利用没有员工的纸上公司,以及伪造税务及银行声明文档,谎称其有支付员工薪资而诈领PPP贷款共2480万元;该男子把贷款骗到手后,拿去购买包括宾利(Bentley)、保时捷(Porsche)在内的多辆豪车。
还有一名乔治亚州男子成功诈取中小企业纾困金5万7000元后,竟将其拿去购买一张宝可梦喷火龙的稀有卡片;现在法官判刑之后,那张宝可梦卡也得没收。
这些案子也反映出诈领政府补助金的严重性,仅与中小企业署有关的诈取金额可能就高达800亿元;另外,仅去年秋季,至少就有23亿元的失业补助金发放可能有问题;这些有问题的资金要调查并追讨回来需要数年的时间。
加州夫妇骗2000万美元
3个孩子都不要直接跑路
美联社22日报导,自从2020年新冠疫情爆发以来,美国政府总共发放约3.4兆美元纾困金,当中包括现金补助、失业补助以及企业低息贷款等。媒体形容,由于美国政府发放的这块“超级大蛋糕”太过诱人,不仅吸引了全球组织性诈骗集团的垂涎,美国国内一些脑筋动得快的个人也试图从中分一杯羹。
特勤局推测,被不法分子或集团诈领的纾困金总额不少于1000亿美元,约佔国家总拨款的3%左右。另外据美国劳工部统计,失业补助是被诈骗、冒领的“重灾区”,流失金额高达约870亿美元。
除了保护美国领导人和政要之外,美国特勤局的另一项重要职责就是打击网路及金融犯罪。为打击猖獗的纾困金诈领现象,该机构甚至专门设立一个职位,负责处理国家疫情诈骗及失款追回事项。现任该项工作的协调员是拥有丰富反诈骗经验的资深探员杜森,据他表示,即使他在该领域工作已20多年,如此大规模的诈骗也是他“生平未见”。
透过和金融机构及地方执法部门合作,特勤局追回的款项约23亿美元,另有上百名犯罪嫌疑人已被缉拿归案。但该机构正在著手调查的诈领案件仍高达900起,嫌犯遍布全美各州
美联社称,特勤局正在处理的诈领案还不包括司法部之前已经受理的纾困金相关诈领案件。截至上周,司法部已对95宗刑事案件中的150多名诈骗嫌疑人提出控告,追回款项超过7500万美元,同时没收嫌犯购置的房地产及大量奢侈品。
2021年以来,美国媒体曝光了大批“发国难财”的诈骗集团及个人,其诈骗金额之距让人瞠目结舌,例如德州一名男子利用11家皮包公司骗取超1700万美元的低息贷款,把骗来的钱买房和用在个人享乐上。亚利桑那州的一个家族诈骗集团则利用类似手法骗贷2300万美元。
更为“奇葩”的是,加州一对夫妇利用大量虚假身份骗贷2000万美元后立即跑路,连家裡的3个孩子都不要了!
此文 转自北美湾区天天汇
亚米
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