英国一家中餐外卖店上盖的小公寓,竟然是761家中国人公司的“总部”,这一诡异现象引发英媒关注。
英媒调查发现,去年一年,中国籍人士在英国注册了超过11000家公司,而且大多数注册地址集中在18个地点,包括前述公寓、一家废弃的小店等——这引发媒体质疑,认为其中有“洗钱”、甚至诈骗的嫌疑。
英国公司登记制度相当宽松,只需要12英镑,不到15分钟完成,不需要身份证明、地址证明。
在审查方面几乎形成虚设的英国公司注册处(Companies House),长期遭到诟病。
而由于目前众所周知的国际局势,拖延成性的英国罕见快速起草新的经济犯罪法案,以打击洗钱和腐败犯罪,将禁止在英国购买房产的外国人通过空壳公司隐藏自己的身份,否则可能会被判坐牢。并且,自1844年建立以来,首次彻底改革公司注册处,赋予其更大权力,全面、深度审查公司实体,违规者将会被罚款、甚至刑事处罚。
未来中国人在英国注册公司会受何影响?
我家无端端成了761家中国公司总部
“我对这些公司一无所知,从来没有听说过”,这家位于Somerset一家已经关门的华人外卖店楼上公寓主人金林(音译)向《星期日邮报》记者表示,显然对于自己家登记了接近800家公司的事实毫不知情。
另一位英国本地居民凯伦·威克斯表示,有一天自己收到一家会计公司的一封信,表示可以提供公司税务服务时,她才知道自己价值60万英镑的住宅“被注册”了一家新公司。
后来,威克斯还收到公司注册处的信,通知“公司”新增了“中国董事”。“我立刻打电话给公司注册处,对方说需要3-4周调查。他们说,这种情况一直在发生,自己无力阻止。可笑的是,要解决此事,我还得把公司的地址证明寄给他们”。
《邮报》更报道了一个案例:在伦敦南部的South Croydon,一家空置的小店成为中国人所注册的2608家公司的总部
后来当一对华人夫妇租下这里,他们还有邻居都受到骚扰。“有几个人来到店里,说他们被骗了”,甚至还有人追债的,店主不堪其扰。
伦敦市中心的南岸大厦一套价值100万英镑的公寓,居然有1790家公司注册在这里,目前不知道房主是否知情。
英媒:“欺诈犯”注册大量公司?
《星期日邮报》报道,去年一年,中国人在英国注册了超过11000家公司,平均每天注册30家新公司,大部分集中在18个地址内。
该报认为,这些人利用英国公司注册简便宽松的特点大量注册。由于注册需要一个地址,但又不需要证明公司真的在那里,因此有很多人未经许可使用他人物业地址。
注册地可以蒙混过关,注册人身份更加如此了——英国公司注册不需要注册者的身份证明,比如护照和驾照等等,加上价格便宜、时间快速,因此就有人大量注册很多公司。
该报将这一现象称为“欺诈”,认为有来自中国的人士在“洗钱”、是“将资金转移出中国”,“逃避货币管制”。
这是曾经在汇丰银行和德意志银行担任调查员的格拉汉姆·巴罗发现的,他表示,英国宽松的公司注册制度已经让英国成为“骗子的天堂”。
巴罗说,注册公司后,再申请线上银行账号,然后就可以用公司账户转移资金。
打击经济犯罪的英国国家犯罪局(NCA)回应表示,这类空壳公司,没有员工,也不进行交易,仅仅代表个人或其他企业转移资产——空壳公司在英国已经成为洗钱工具,“洗钱”的标的涉及1000亿英镑的“赃款”和“非法资金”。
“古老机构”跟不上时代,漏洞多
英国公司登记制度历史悠久,最早可以追溯到1844年。
英国公司注册简单、成本低、便捷,一直被认为是吸引投资、为营商创造宽松条件的利器,不过古老的制度和当初的良法美意似乎已经跟不上时代发展,让英国公司登记制度成为国际洗钱活动的工具。
除了低价之外,公司注册处表示,它“不会核实申请者提交信息的准确性”,这有利于商业活动的迅速开展,但硬币的另一面就是“洗钱方便”。多年来,政府拒绝收紧规定。
其实,公司注册处的宽松早就让其成为被嘲笑的对象:早前英媒爆料,公司注册处的一些公司登记信息中,有的公司的董事被登记为“阿道夫·牙仙·希特勒”、“唐老鸭”和“耶稣基督”。
那位叫“耶稣基督”的“董事”居住地填写的是“天堂”。
英国税务学者理查德·墨菲表示,这种监管确实是一种“官方许可的欺诈机制”。
议会商业、能源和工业战略委员会达伦·琼斯议员表示,《星期日邮报》的调查“再次凸显了公司注册处的监督职能进行彻底改革的必要性”。
英国罕见快速推动新法案,打击国际洗钱
多年来,不少外国寡头利用英国宽松的监管制度“洗钱”、转移资金。英国政府被批对金融欺诈缺乏资源,普遍无能,让该国成为空壳企业的天堂。
早前,英国下议院发表一篇报告,批评英国打击经济犯罪法律的薄弱,其中一旦就是批评公司注册处有以下问题——
·让国际罪犯利用宽松制度在英国注册公司
·掌握资料不准确
·个人信息登记制度被滥用(无力监管)
·公司注册处、公司和其他私营部门之间难以进行事实的相互核查
该报告敦促政府应该尽快考虑对公司注册处进行大刀阔斧和“现代化”的改革。
英国政府罕见快速反应。
受俄乌局势影响,拖延已久的新的《经济犯罪法案》(Economic Crime Bill)快速上马,正紧急起草,英国政府也公布了《关于公司透明度和打击经济犯罪措施的声明》白皮书。
其中,法案中对注册空壳公司持有房产的打击被认为抓住痛点,要求在英国拥有房产或公司的匿名外国控制人披露自己的身份,以阻止一些人躲在空壳公司背后。
法案规定,通过空壳公司隐藏房主的身份将是非法行为,最高可获刑五年。新的法律将使追踪资产更加容易。
英国政府估计,建立这个名为海外实体登记(Register of Overseas Entities)的新系统需要一年的时间。英国的公司注册处(Companies House)将管理这个登记,并且获得有关这些实体的更多信息,以增加公司的透明度。
法案规定,不得隐瞒房主身份的条款可以追溯执行至20年前在英格兰和威尔士购买的房产,在苏格兰是2014年12月及之后购买的房产。
如果不公开屋主的身份,将来出售房产的时候会面临限制。
首相约翰逊表示,新的法律将确保“赃钱在英国没有容身之地”。
警方将拥有更大的权力调查涉嫌使用赃钱购买英国资产的所有者,并且保护警方在调查可疑案件、但是没有起诉成功的时候,不会面临高昂的法律费用。
英国政府有权扣留那些无法解释来源的财产,该权力于2018年推出,但过去由于法律费用往往很高,所以当局很少使用这一手段。
后浪君插一句,这也是最近某国寡头紧急抛售英国豪宅的原因之一,怕被没收。
公司注册处也将进行1844年创建以来的彻底改革,配合打击脏钱,被赋予更大权力,以全面、深度审查公司实体——包括地址、公司名称合规等等,违规者将会被罚款、取消公司董事资格甚至刑事处罚。
此外,公司注册成本也可能提高到100英镑,让机构有更多资金推动改革。
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作浪:小逸
参考信息来源:Daily Mail, The Times, Bloomberg, CNN, Financial Times, Lexology,英国议会官网,Guardian, Reuters, 英国政府官网, The National Archives
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