NFT（非同质化代币）在2021年实现了突破式发展。但显然，骗子也在该领域大发横财。


区块链数据平台Chainalysis发布报告称， 2021年全年，110名NFT交易者通过 “清洗交易”，人为地抬高NFT的价格，总共从买家处牟取了890万美元的利益，而买家们则全然不觉。


当NFT持有者在自己的两个数字钱包之间进行NFT交易时，所交易的NFT价格会提高。这种在同一个人的不同数字钱包之间进行NFT提价交易的行为，就叫做清洗交易。其本质是将自己持有的NFT以比常规市场价更高的价格“出售”给自己。然后这些持有者就可以再将这些涨了价的NFT以虚高的价格卖给他人。虽然此种骗局在NFT领域刚出现不久，但总地来说，类似的骗局在金融圈并不是什么新鲜事。早在1936年，美国就已颁布法律禁止这种做法。


那么，为什么NFT领域会出现这种骗局呢？


报告称，因为NFT行业缺乏监管，而且许多交易所只要求链接到买家和卖家的加密货币钱包(而无需验明身份)。


但并不是所有进行清洗交易的人都能获利。该报告称，除了以上提到的110名交易者累计赚取了数百万美元以外，另外的152名交易者，从这一骗局中获得的利润甚至不足以支付 “油费”，即将NFT从一个钱包转移到另一个钱包，加密货币交易平台所收取的手续费。事实上，这152个账户共损失约41.6万美元。简而言之，只有少数几个持币大户通过清洗交易获得了可观的利润。


但清洗交易的笔数庞大，表明NFT市场目前应对非法行为的能力还远远不足。报告称，仅一名用户就执行了830次清洗交易，而且这还可能是低估了的数字。


该报告称，监管机构和NFT交易平台都还没有采取任何针对清洗交易的打击措施，因此其仍然是NFT市场的一个“值得关注的领域”。NFT市场2021年的交易总额超过440亿美元，出现了显著增长。（财富中文网）
作者：Marco Quiroz-Gutierrez
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