近日，美国洛杉矶两名华人男子，因涉嫌非法经营汇款业务，在美国通过诈骗的方式获取美金后，以换汇的方式与同胞“换钱”，将诈骗所得的美元换成人民币。
当客户被联邦调查局询问后，他俩闻风而遁了！其中一个银行账户里的190万美元被查封，另有37.6万美元被没收！截止目前为止，两名嫌疑人Dianwei Wang和Zhili “Ethan” Song，遭到美国警方公布的通缉令。
知情者说，这两名被指控的嫌犯似乎已经逃回中国，警方仍在调查当中。
两名犯罪嫌疑人分别是31 岁的王殿伟和 36 岁的宋志立，中国公民，此前居住在西科维纳，根据联邦司法部公布的起诉书显示，他们经营了一个“非正式钱币转移系统”（IVTS），通俗点说，也就是“地下钱庄”，为在美国的华人等群体提供非法换汇服务。
如果有人需要换汇，可以将人民币从中国账户汇到其指定的中国账户上，他们在美国将等额的美金（扣除手续费后）汇到客户账户，在中国叫“飞钱”，在中东叫哈瓦拉（Hawala）。
实际上，王和宋真的干的是帮助他人的利民之事吗？答案当然是：不会。
他们并不会从自己的银行账里给客户汇美元，而是通过网络诈骗，将网上受骗者的钱转移到他们自己的美国账户。
他们也担心自己经营的非法汇款生意会被查，就叮嘱客户，如果一旦有美国警方问起美国账户里汇进的大额资金时，就说这是王和宋的买房款。
但是在起诉书中发现，其实早在2017年，大约有8个月，王和宋为客户从中国至少转移了200万美元到美国。那么，他们在美国的美金又是哪里来的呢？
据起诉书上称，这部分钱多为“浪漫诈骗”所得。所谓“浪漫诈骗”，也就是我们所说的“杀猪盘”的一种，通过网上的虚假恋情引诱受害者汇款，在美国不少女受害者为此损失惨重。
他们利用网络交友这种“杀猪盘”方式，诈骗女网友将美元打进客户的账户，这些网络交友受害者还有待联邦调查局进一步排查。
近日，就有一名来自旧金山的华人女子遭遇了“杀猪盘”，26万美元瞬间化为乌有。据报道，这名华人女子在国内曾是一名电视台的媒体人，移民美国才三年半。她对于遭遇“杀猪盘”一事后悔莫及，她的MT5帐户原本有26万多美金的资本，瞬间化为乌有。
这名华人女子表示，2021年11月初，她社交软件Whatsapp认识了一名网友，该人将她加为好友，最初先是嘘寒问暖、聊天创建彼此的信任，后来时不时地向她透露投资黄金产品很赚钱，诱骗她上套。
出于信任，这名华人女子听信了网友的话，下载了APP，并前后转款到APP的账户里有9.5万美元。“真如网友描述的那样”，这名华女眼看着APP里的“本金加获利”一度升至26万多美元。
对方每次都告诉她什么时候买，什么时候卖，带进带出的，一开始都赚钱。
就像所有的骗术一样，“猪”养肥了就要被“杀”。那名网友开始指导华女通过交易XAUUSD品种来投资黄金，并加上其他复杂的操作方式，很快这名华人女子账户里钱就被骗的一干二净。
当然，这样的案例还不止一个，王和宋两人通过这种方式获取了大量的美金，大约获取将近22笔汇款，诈骗获得了近100万美元。
以外，FBI还扣押了包括王和宋名下，以及跟他换钱的华人账户总计190万美元，其中37.6万美元无人认领，已经被没收，FBI正打算寻求没收剩余的150多万赃款。
换句话说，此前与王殿伟和宋志立换钱的人，赔了个精光，他们已经将等额美金的人民币从中国账户汇给了王和宋，但是在美国接收的美金却被FBI扣押，而且由于是非法换汇，归还希望渺茫，可能全部被没收，而王和宋据称外逃，目前在中国逍遥自在。
如今，FBI正在全球通缉王和宋，任何有关于王或宋下落信息的人，都可以致电当地的联邦调查局办公室，或最近的美国大使馆或领事馆，在洛杉矶可以拨打 (310) 477-6565 联系 FBI。
若是有人妨碍司法公正，串谋经营未经许可的汇款业务，若指控属实，最高可判处五年联邦监狱监禁，若有人篡改证人的指控，每项最高可判处 20 年联邦监狱监禁。因此，二人一旦伏法，少不了牢狱之灾。
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关键词
美国
受害者
在美国
客户
联邦调查局