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本文授权转载自:凤凰加拿大

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利用本地房地产、离岸空壳公司和合伙人“洗钱”,在加拿大从来不缺案例。今天(11月25日)的加拿大“环球新闻”(Global News),又讲述了一个围绕“留学生”和“离岸金融”为线索展开的案件。
案中,起诉人加拿大边境服务局(CBSA)和加拿大“金融交易和报告分析中心”(Fintrac)表示其证据情报准确并被执法机构和国家安全机构认可。
2012年,当时19岁的国际学生Q来高贵林市就学,不久后,他以210万加元的价格在此购买了一幢豪宅。
从2012年到2015年,Q收到了来自香港的3375多万加元电子转账和电汇资金。但在此期间,CBSA和Fintrac已经对Q进行了监视。同时被监视的,还有Q的父母H和X。其父母在安省万锦市居住期间,因为被外国政府以经济罪名通缉而在加拿大申请难民。
CBSA和Fintrac后来对Q的起诉要求是驱逐出境,犯罪嫌疑是“参与洗钱和有组织的跨国犯罪”。
主诉人CBSA的诉讼,主要针对的是Q的父母H和X。
该夫妇二人在Q落脚高贵林的数月之后来到加拿大。Fintrac向联邦法院提交的证据显示,此后他们收到了大量的来自海外不同个人的电汇款,疑在利用房地产和海外空壳公司以及海外的人员配合,从事精心策划的洗钱离析阶段(layering)阶段活动和为逃税做准备。H和X曾使用多个其他名字,这点也引起了CBSA和Fintrac的怀疑。
CBSA的法庭文件还涉及加拿大国内外的其他人员,甚至涉及联邦自由党组织者和多米尼加外交官员。按照法庭文件所述,洗钱的方式大体上是亚洲逃遁资本通过香港和加勒比海地区避税天堂的秘密离岸银行路径到达加拿大,然后隐藏于加拿大房地产之中,洗钱者还常须因此在海外购买方便使用的护照。
Fintrac表示,在通过房地产洗钱的行为中,洗钱者正越来越多地使用“不透明”的操作方法,比如利用亲属的留学生身份为掩护,将资金注入房地产。
BC省也于2018年开始做反洗钱调查。2019年,BC省政府委托的独立调查人发布了两份调查报告(马洛尼报告和杰曼报告),并成立了独立的反洗钱调查委员会,由最高法院大法官卡伦(Austin Cullen)担任委员会主席。这个委员会有法律授权,可以入室搜查和强令配合。
卡伦委员会在洗钱调查中发现,本省豪宅交易中买家职业常常被填写为“学生”。在一个案例中,嫌疑人通过与有组织犯罪相关的香港钱庄从亚洲向BC省转移了至少1.14亿元资金和购买了价值至少3000万元的房产,其中一幢由其子女购买的1400万元温哥华豪宅,业权记录中的显示买家职业就是“学生”。
反腐败监督机构“加拿大透明国际”也提出,在温哥华地区高端房地产市场中,国际学生身份的买家众多早就是个不容忽视的问题。
BC省调查委员会主席卡伦大法官
H和X是于2011年开始在亚洲“创业”和“吸收资金”的。同年,由于涉嫌传销,警方逮捕了H。2012年,H利用取保候审的机会逃往香港,和已先期到港的X会合,并在之后于2013年经加勒比国家多米尼加一起来到了加拿大。
据法庭文件,在Q落脚高贵林后的14个星期内,H和X就从新加坡和香港向其汇去至少1020万加元。
在居于安省万锦市期间,H和X和两名本地合伙人共同成立了一家公司MC。这家公司的业务范围包括旅游、外汇汇兑和投资基金,其中投资基金系投资于他们在安省购买的530万元房产。2013年年底,由于该对夫妇将4000万至5000万元资金转给Q,被合伙人起诉。
而同在2013年年底,Q开始大量往外汇款,在四个月内汇出1750万加元至香港、圣基茨、万锦和温哥华的不同账户。
多米尼加驻加拿大大使馆的外交官员也卷入其中。2013年年底,该名外交官也收到了MC公司的汇款,并被Fintrac列为参与“离析阶段”洗钱活动的嫌疑人。
根据Fintrac的文件,H和X在加拿大开有多个银行账户,仅在安省就购买有至少七处房产。MC公司、公司董事和Q共同参与了价值8600万加元的交易。
H的一个账户曾在几天内收到过来自29个不同汇款人的200笔汇款,所有这些汇款的汇款目的都和Q有关,即用于付Q的学费和生活费。
这引起了CBSA的警觉。CBSA于是聘请法务会计审计Q的银行往来。在2015年的审计报告中,审计员表示,Q在高贵林购买210万元房屋然后在不到两年的时间里又以190万元价格将其出售,行为可疑,可被视作是“归并阶段”(integration)的洗钱行为。
标准的洗钱过程需要包括三个步骤:处置(placement)、离析(Layering)和归并(intergration)。
除了这幢210万元房屋外,Q在BC省还至少购有其他四处房产,包括在列治文购买的315万元豪宅。
审计报告还表示,Q向某英属维尔京群岛公司汇款490万元,向某巴巴多斯公司汇款450万元,以及向圣基茨某律师汇款等,可被疑为在进行洗钱“拆分”(smurfing)活动。
CBSA会检查受监控人的通讯记录
此案还有更多人被卷入。
CBSA在2014年拘留了H和X并要求将其驱逐出境,但被告反讼CBSA行为不当而予以抗拒。
其后,Q每次入境时也都会遭到CBSA人员的盘查。2016年,Q从华盛顿州返回,CBSA人员查看其手机短信发现他在列治文买了一套36.6万元的公寓;两个月后,Q从夏威夷返回,CBSA人员查看其手机短信又发现他买了2000股Valeant股票,交易金额16.8万元。
目前案件中对Q的参与洗钱指控是否成立还成疑,因为他也可能是仅仅听从父母的指示行事,不过其积极参与涉及数千万元资金的交易却是需要相当的智慧和金融知识的。
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