拼了 ◇ 大温华裔女子诈骗3000万为儿子买31套房!
CANADA REAL ESTATE
【 好房网FunHouses 综述】
华裔女子Virginia Tan诈骗3000万加元,为儿子购买31套房,这个2016年一经曝光便震惊大温的“庞氏骗局”诈骗案近日有了新的进展。据Vancouver Sun报道,Tan曾在汇丰银行开设账户进行欺诈行为。11月16日,BC省一名法官证实已对该银行提起集体诉讼。
投资600万,仅仅收回约180万
至少165人卷入诉讼,不义之财购31处房产
但是,tan并没有商业收入,她只能从其他投资者那里筹集资金向投资者支付本金和利息,她还将少量个人资金和她银行账户中的投资者资金混在一起,并用这些账户向投资者付款。
银行仅仅终止业务不够,有义务提出警告?
温哥华“影子银行”专为富豪藏钱逃税
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