以投资移民为由诈骗中国人1.4亿元，后出逃美国的万国置地美女总裁史锐雪（Ruixue “Serena” Shi），在周二向联邦法庭正式承认一项电汇欺诈罪，面临最高20年的刑期。
案件将于2022年3月28日进行宣判。
史锐雪是在2020年6月在洛杉矶华人富豪区Arcadia市的豪宅中被抓的，事实上此前她已经在北京进入司法程序了，但在最后时刻她逃到美国，没想到FBI接手了调查，直接上门将她逮捕。
根据联邦司法部公布的起诉书显示，在2015年11月至2018年7月期间，史锐雪以河滨县沙漠地区Coachella Valley建设一个大型的度假村为名，招募中国投资者进行投资。
在史锐雪的宣传中，这家名为海德度假村（Hyde Resorts and Residences）的大型豪华公寓和酒店大楼拥有207个房间，还有9.5万平方英尺的会议中心，另外游泳池、水疗中心、健身中心等一应俱全。
起诉书中指出，史锐雪是总部位于中国的海外置业公司万国置地（Global House Buyer）的总裁兼所有者，还曾是位于比佛利山庄的海德摩根开发公司（Hyde Morgan Development, LLC）首席执行官，上述的海德度假村就是由万国置地开发，由海德摩根寻求投资。
根据其宣传，度假村项目位于南加州，分为一期和二期。第一期公寓项目，每套公寓总金额约为40余万美元，首付40%，其余60%可贷款，包租20年，每月固定收益为总房款的1%，20年后以原价回购。第二期每套公寓总金额约为50万美元。
按照其宣传的进度，度假村项目应该于2016年4月开工。第一期客户从2017年1月1日起开始返还租金，第二期客户从2017年7月开始返租金。
欺诈
在美国买房送绿卡
联邦司法部表示：史锐雪向投资者作出虚假承诺：棕榈泉海德酒店开发计划于2017年开始建设，他们在购买价格在40万至70万美元的公寓，要预先支付40%的首付款。项目完成后，万国置地将通过美国银行的贷款帮他们募集余额。

除了投资回报以外，史锐雪还向投资者“保证”，如果在项目上投资50万美元，将为投资者申请EB-5投资移民而获得绿卡。
然而，不管是万国置地还是海德摩根开发公司，都是一个空壳公司，连房产经纪的资质都没有，更不用说拿地盖房了。
震惊
多位名人为其站台
司法部的起诉书中显示，史锐雪通过一系列的酒店广播广告、微信论坛、中文消息、社交媒体和移动支付应用程序对外宣传棕榈泉项目招揽投资，其中大多数投资者来自中国。
这些宣传集中在2016年，万国置地先后在北京、上海、深圳、天津、杭州等城市做了很多场路演活动，聘请很多国内大牌的经济学家、文化名人、学者为其站台，帮助其背书自己的地产投资项目。
包括马光远、郎咸平、叶檀、高晓松等知名人士，让很多投资者加深了对这个项目的真实性和具有美好前景的印象。
因此，当时这个项目吸引了许多中产阶级投资，甚至包括中国的知名法律界人士，也上了当。
爆雷
逃到美国被FBI逮捕
实际上案件并不是最近才爆发的，早在2年前这项投资活动就已经“爆雷”了。
2018年年初，上百名来自全国各地的受害者，集体向北京市东城区公安分局报案，1月30日，北京市公安局东城分局以万国置地涉嫌“非法吸收公众存款”立案侦查。
眼看诈骗活动瞒不住，史锐雪立即飞到美国，在华人富豪聚居的亚凯迪亚（Arcadia）的豪宅过起了享乐的生活。
根据联邦司法部的通报，史锐雪将投资者的资金转入自己的个人账户，用来维持奢华的生活，比如：用220万美元支付给一家提供豪华旅行和礼宾服务的工资，用将近29.5万美元购买了两辆奔驰高级汽车，以及数十万美元用于购买衣服、餐厅和酒店消费，涉及比弗利山庄、法国、泰国和中国等。
总共约有 2283万3441 美元从中国的银行账户转移到史锐雪控制的账户。
如果罪名成立，史锐雪将面临20年的最高刑期！

继续阅读
阅读原文