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今天,EB5Sir试图做个阶段性的汇总,回顾一下多年来EB-5区域中心涉嫌欺诈,被SEC或FBI/司法部起诉之后,区域中心被关停,EB-5投资人身份及进展情况。

区域中心涉及欺诈,被SEC或司法部门起诉,往往随即而来的是区域中心被移民局关停。不过,移民局关停区域中心,会经几个程序,区域中心也有申述的权利,这其中就会经历漫长的过程。
本文,试图对过往案例做一个总结,然后给类似项目的投资人做一个参考。
此篇,为第一篇,先谈下区域中心关停的典型案例,下一篇,将探讨涉案投资人的身份及移民申请进程的问题。
在欺诈案的情况下,区域中心关停与申述,通常遵循如下的程序

1. 事发:
SEC起诉 or FBI执法 or 司法部起诉

2. 移民局关停程序:
移民局发出NOIT(Notice of Intention to Termination 意向关停通知)
区域中心回复
移民局发出NOT(Notice of Termination 关停通知)

区域中心在移民局系统内部-AAO(移民局上诉办公室)申述(Motion to reopen and /or recosider 等Appeal)

移民局发出关停通知,正式关停区域中心
3. 司法救济程序:

区域中心起诉到法院

一审&上诉
二审终审

下面我们一起来看几个相对典型,以及EB5Sir做过跟踪的关停及申述案例

I. 美国之路
美国之路相对特殊,旗下有两个区域中心并分别各下属一个项目。
美国之路一期:SnoCo区域中心,下属Everett Farmers Market项目;

美国之路一期:King Co区域中心,下属Potala Tower项目;
2015年8月,被SEC起诉:SEC起诉美国之路

一期,SnoCo区域中心,在移民局内部申诉获得解救:
2015年11月,移民局发出NOIT;
2016年11月,移民局发出关停通知;
申诉到AAO,2017年12月,被判胜诉:美国之路一期上诉成功
二期,King Co区域中心,在法庭上诉成功:
2015年12月,移民局发出NOIT;
2016年3月,移民局发出关停通知;
2016年12月,AAO驳回区域中心方面的上诉(appeal );
2017年9月,AAO拒绝区域中心方面递交的重新开案和考量动议(Motions to Reopen and Motions to Reconsider);
2017年9月,项目方(后有接管该项目的接盘人)选择在法院提起诉讼;
2018年6月21,移民局决定reopen在AAO的上诉,但是继续维持关停裁决;
2019年12月,法庭判决移民局违反行政程序法,撤销关停区域中心的决定,并要求重启审理原告157名EB-5投资人的I-526申请:首例区域中心关停案告胜
II. 佛蒙特区域中心
16年4月,Jay Peak项目被SEC起诉:SEC起诉Jay Peak
2017年8月,移民局发出NOIT:移民局再次下杀手
2017年9月,移民局发出新的I-829获批通知:SEC起诉后第一个I-829获批
2018年7月,移民局发出关停通知:区域中心关停新案例三则
2018年9月,区域中心上诉至AAO:区域中心关停的申诉案例

2021年5月,AAO支持了区域中心的重新开案和考量动议,发回给移民局重新审批(参考链接:https://jaypeakreceivership.com/receivers-letters-reports/);
III. 美丽家园
2017年9月,被SEC起诉:美丽家园被SEC起诉

2018年5月,移民局就年度报告I-924A发出RFE(补件要求),意指可能发出NOID;
2019年9月,移民局发出NOID;
2021年6月,被关停:

IV. SFRC
V. GCRC
2019年11月:金色加州RC与SEC和解

2021年3月关停:

大体做个非常粗略的归纳,区域中心因为欺诈被关停的时间线:

1. 被SEC起诉之后,大概1-2年左右,区域中心会被移民局关停;
2. 如果各种原因,接管人/项目方/区域中心能够积极申述的话(通常会放弃),在移民局内部程序中还可以熬1-2年;

3. 移民局内部不能解决的话,还可以在法院上诉,走司法救济程序,还可以再熬个1-2年;

往期一些关于区域中心关停统计及分析的文章,可以参考:

移民局关停的区域中心列表:
https://www.uscis.gov/working-in-the-united-states/permanent-workers/employment-based-immigration-fifth-preference-eb-5/eb-5-immigrant-investor-regional-centers/regional-center-terminations
EB-5项目召集帖:EB-5同项目找人|10月9日
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