近日，澳洲三名男子因为洗钱而被捕。
让人吃惊的是，他们洗钱的手段竟然是利用上百名中国留学生的账户，把风险转嫁给无辜的学生！
简直是丧心病狂！
根据澳洲警方的介绍，该团伙是当地最大的洗钱集团之一。
涉及到的非法金额高达6200万澳元（4200万美元/3亿人民币）。
这三名不法分子的洗钱手段是在网上暗箱购买已经回国的中国留学生的身份信息，包括姓名，联系方式和住址等，然后用他们在澳洲开设的“休眠账户”来进行洗钱活动。
“因为很多留学生回国前不会想到特意去银行注销自己的账户，这就使得留学生的账户变成休眠状态。”警方说道。
三名不法分子也是华人，他们是34 岁的Boliang Liu ， 38 岁的 Tao Zhou ， 32 岁的 Wei Wang。他们的洗钱团伙日前被澳洲警方一锅端，逮捕了五男一女。
警方在逮捕当时还查获了超过200万澳元的非法烟草及四辆豪车，包括宝马 X5 、奔驰 C200 轿跑车及一辆保时捷等豪华车辆。
根据三人的交代，警方发现这三人每人的账户上在过去一年中都有数千笔转账记录，数目十分惊人。
“至少有250名中国留学生的账户信息遭到泄露。他们用这些账户将非法所得转入澳洲。”警方说道。
为了掩人耳目，这三名华裔犯罪分子不会在同一个留学生的账户上转账超过5笔，显然十分谨慎。
“因为中国的留学生大多家境殷实，所以你单看每一个账户都不会发现异常。但把这些账户放到一起，总数相当吓人。”
这三人的配合十分默契。周姓男子首先将不法所得存入某一个留学生账户，然后立即通知刘姓男子。
之后刘姓男子马上把这笔钱倒进王姓男子管理的另一个账户中，并把这笔钱转成加密货币，最终这笔钱就被”洗干净了“。
澳洲警方说他们已经盯这三人长达一年之久了。要不是最近发现他们有”跑路“的迹象，可能找到的嫌疑人还有更多。
高级警官罗伯茨说：“这个犯罪集团可以获得高质量的假护照。”
逮捕当天，警方在王姓男子的奔驰车里发现了18万美元的现金和一摞假护照。
警方专员Bob Hill表示：“这个洗钱团伙的操作非常灵活，他们在全世界范围内洗钱。”
在被逮捕的嫌犯当中，有4人没有任何案底。他们都在墨尔本过着平静且不起眼的生活，与此同时却又经营着一个复杂的犯罪团伙。”
目前这三人已经被警方控制，将于近日在墨尔本地方法院出庭。
除了洗钱，海外华人还要小心换汇被骗！
咱们洛杉矶之前就发生过一起华人女士换汇被骗154万元的事件。
当时来自广东佛山的王女士因赴美生子，人生地不熟的情况之下立刻成为了骗子的目标。
短短几分钟就被诈骗了154万人民币！
骗子在收到钱后删除了一切联系方式，警察后来都没有办法找到这骗子。
类似的案件还有很多。
总之出国在外的朋友们大家还是要多留心，有事走正规途径，否则很容易上当受骗！
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The End

编辑：C
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