比特币平台诈骗案频发，该如何避免？

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自从去年疫情到现在，有大量的虚拟货币平台欺诈案件的受害者来询问律师楼，我该怎么办？

每个人的情况都各有不同，涉及的国家与地区也非常众多；大多数情况是：受害者根本就没有见过欺诈方，甚至仅限于在网上或平台上有交流。仅仅如此薄弱的关系，竟敢转账十几万甚至上百万美金，最后受骗，苦不堪言。

这类案件的频发也是因为虚拟货币，尤其是比特币或以太坊从去年到现在价格大量飙升。加上美国政府发的几兆美金，主要是流到股市，房市或者虚拟货币。而虚拟货币作为避险的工具，目前显得特别有吸引力。

先撇开虚拟货币的利与弊不谈。很多欺诈集团，无论是以个人名义还是以平台的名义，欺诈的手法无非是，先在网上和你联系，由于现在虚拟货币的势头确实非常好，很多人迫切地想发财往往贪心就容易上当。基于平台的一系列的数据，让你注册然后转账。关键问题是，很多平台都是可以自己搭建的，甚至于APP也是可以在短时间之内建立的。

一旦你转完账之后，等到货币增值，你要求兑现的时候，往往以各种理由，让你无法取现。等到真的有众多受害者准备起诉的时候，平台早已关闭。所以本质上并不是虚拟货币骗人，而是有诈骗集团利用虚拟货币，制造新的平台吸引资金盘，最后捐资金跑路。

而这些汇款往往是汇到香港或其他货币自由兑换的城市，等到你真的把钱汇过去后，欺诈集团早就把这些钱转移到其他地方。即使你去找银行，银行也是没有办法给你退款的。

因为你本身汇款或转账是基于你个人的意愿，手续是完全合理合法的，所以银行是不会退款给你。因为如果是欺诈，你应该去向法庭起诉。

但难点往往在于你根本找不到对方是谁，仅有的聊天记录也不能完全作为起诉的证据或者找到对方的方式。

在这种情况下，你可以：

1）报警，但是你在美国警察局报警，其实并没有很大的效率。因为美国警察一般管不了这些。

2）可以向FBI进行申诉。申诉的时候，在网上需要你填写大量的事实经过，但是往往很多人的投诉也最后得不到真正的回应。因为FBI进行调查的时间旷日持久，而且一般没有很充足的线索的话，就算是FBI也未必可以帮你找到诈骗集团。

3）如果是通过微信或某些国内平台进行交易，建议你可以找中国的警方报警。因为在我们多次尝试之下，往往中国公安局的效率是比较高的，他们一旦立案决定帮你调查的时候，可以查出那些人的IP，最后找到诈骗犯。事实的真相是，这些诈骗犯往往只是在中国某一些小城市成立的很小的办公室，真凶可能也只是几个人，但是他们在网上的平台却可以包装成规模很大的平台。

其实这类的诈骗手段并不高明，而且自古以来都有，但是往往就是会屡试不爽。无非是抓住了很多投资者贪婪的心态，因为人一旦贪心急于获利，就容易上当。

而那些诈骗者也是采取“博傻”的方式，他们每天有可能跟100个甚至1000个人发放同样的消息，但总有人会上当。这个道理就和我们以前收到的那些诈骗短信一样，你会觉得这些短信非常愚蠢，怎么会有人上当？但是在“博傻”的方式下，确实会有人上当的。

当然所谓的欺诈方式多种多样，今天讲到的只是基于虚拟货币的欺诈。其实在华人群体当中还有多种受骗的案例，具体可以参见我们以前的文章。

如有任何法律问题，请致电律师事务所646-518-7998或发送邮件进行免费评估[email protected]

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