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联邦官员周二宣布,休斯顿地区的五名居民被控参与一项国际多方案诈骗案,其中至少有1700万美元被窃取。
根据一份新闻稿,美国代理律师尼古拉斯·J·甘吉(Nicholas J.Ganjei)说,23人被控参与欺诈计划,他们被控串谋实施电传欺诈和共谋洗钱。
“这起案件中指控的犯罪行为手段复杂,范围广,”起诉书称,包括感情和投资骗局在内的各种欺诈行为,都是针对包括老年人和最弱势群体在内的毫无戒心的美国公众,其中不义之财被抽走并转移到海外。在本案中,所称的经济损失和情感损失都是惊人的。“
起诉书称,在2017年1月初左右,犯罪嫌疑人利用多种欺诈手段从受害者那里获得资金,包括网络恋情欺诈、商业邮件妥协和投资者欺诈,以及失业保险欺诈。
指控称,嫌疑人不仅协调了如何从受害者那里榨取钱财,而且在成功地欺骗了受害者之后,如何伪装、支付和清洗这些钱。
根据指控文件,这些嫌疑人被控从世界各地的至少100名受害者、公司和政府实体那里获得至少1700万美元。
据指控文件显示,这些嫌疑人被控以老年人为目标,并利用网上交友网站等各种计划来引诱受害者。起诉书称,一旦犯罪嫌疑人以欺诈手段从受害者那里获得资金,他们就会通过各种银行账户网络洗钱,并将资金发送到位于非洲和亚洲的银行账户、共谋者和企业。
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