悔青肠子!洛杉矶两华人换汇投资被骗 还被以洗钱罪起诉
洛杉矶华人律师郝琦25日介绍说,中国的外汇管制让很多投资者很难用“蚂蚁搬家”的方式快速兑换足够的美元在美国投资买房,所以不少华人便想到了地下钱庄和微信换汇。郝律师的一位30多岁的华人男性客户王先生去年疫情期间从网上认识了一个“对缝”的掮客,称他可以帮忙兑换外汇。交易双方约好时间、地点一手人民币一手美元,结果到了洛杉矶某购物中心停车场。正当他们准备交易时,四周突然冒出七八个警察,不由分说将全部交易款连同袋子一块没收,并将交易双方带上手铐押回警局。
郝琦律师提醒华人投资者换汇须谨慎,否则祸缠身。郝琦提供
警方以涉嫌“洗钱”的罪名对王先生提起诉讼,王赶紧找到郝律师帮忙应诉,经过一番法庭审理,郝律师终于为王先生打赢了官司,让王免于起诉。但要讨回13万美元的交易款却相当的费劲,经过警方七八个月的进一步调查核实,终于撤销了王“洗钱”的罪名,将他的13万美元完璧归赵。
另一位南加州家住蒙特利公园市的华人杨先生在今年4月通过朋友认识了一个地下钱庄的中国老板,对方让他先把相当于30万美元的人民币汇入中国的银行账户,杨心想朋友介绍的应当靠谱,所以不假思索地就把钱汇到了对方指定的帐号。可是过了好几天没有反馈,杨用微信追问地下钱庄的中国老板,对方却说没有收到这笔款,杨立刻意识到受骗上当了。
他赶紧找充当中间人的朋友,朋友一脸无奈的说她和中国老板也不过是一面之交,找他换过汇,但因为数额不大,所以一切都很顺利。现在看来,那次的小额换汇不过是对方钓鱼的诱饵,这次钓到了30万美元的大鱼便狠宰一刀。考虑到朋友只是牵线搭桥,并没有参与换汇,杨不好向她索赔,只好报警。
但美国警方在中国没有执法权,无法帮他从中国的诈骗团伙手中追回被骗款项。受害人代理律师郝琦表示,此案目前还在等待警方的调查结果,能否通过中美两国的司法互助追回被骗的款项还是个未知数,尤其在中美国关系紧张的今天,寻求司法互助的可能十分渺茫。
郝律师通过这两个案例告诫美国华人:1、换汇本身并非洗钱;2、换汇前一定要摸清对方的底细和信用;3、不能轻信“对缝”掮客的花言巧语;4、即便是朋友介绍,也要弄清换汇方是否具备合法手续和资质;5、如果发现对方是个地下钱庄,就要三思而行,以免受骗上当。
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本文为美国侨报记者稿件
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