2020年10月,美国司法部曾对外宣布,美国辑毒署经过四年的调查,成功破获了一个以华人为主的跨国贩毒及洗钱团伙,一举拿下六名涉嫌贩毒和洗钱的中国人,包括一名在南美洲开赌场洗钱的黑帮大佬。

本周,该案中的一名华人认罪,另一中国公民被判刑。

据美国司法部官方网站8月3日公布消息,一名美籍华人周一(8月2日)
承认
自己参与了一项阴谋,为外国毒品走私组织
洗钱至少3,000万美元

周二(8月3日),另一名中国公民因参与同一案件而被判处7年有期徒刑
根据法庭文件,表示认罪的这名被告为现年
48岁的李希之
(音译,Xizhi Li),
本来在洛杉矶经营餐厅
,后来前往危地马拉开设赌场,并从2008年起参与贩毒、洗黑钱等活动。

据悉,他在长达数年利用外国赌场、外国和国内的幌子公司、外国和国内的银行账户、假护照和其它假身份证明文件,为跨国贩毒组织洗钱。
承认了串谋洗钱罪的李希之,将于10月26日被宣判,最高刑罚为20年监禁,并将面临1,000万美元的罚款判决
同案被告刘涛(音译,Tao Liu),46岁,来自香港,帮助实施洗钱计划。有时,刘涛代表李希之接收大笔毒品现金,然后他将这些现金存入李提供的银行账户。

此外,刘涛还成为了一项长达数月的卧底调查的目标。在此期间,他试图贿赂一名他认为可被收买的美国国务院官员,为包括刘本人在内的个人获取美国护照。
这个被其认为可以被收买的官员,实际上是缉毒署的卧底探员。
作为该购买护照计划的一部分,刘同意为每本护照支付15万美元
刘涛已于4月14日认罪,承认自己在此次阴谋和另一项行贿指控中所扮演的角色,并于周二被判处7年有期徒刑
4月14日,来自:
纽约布鲁克林的46岁同案被告陈佳宇(音译,Jiayu Chen)
来自加利福尼亚州圣加布里埃尔(San Gabriel)的49岁的李靖远音译,Jingyuan Li)认罪。
7月20日,陈被判处60个月监禁,并被判罚款280万美元。
6月16日,来自:
加州阿尔汉布拉
43岁的埃里克‧伍咏
(音译,Eric Yong Woo)认罪。

他将于9月21日被判刑,最高刑罚为20年监禁。
最后,40岁的伯利兹(Belize)人陈建兴(音译,Jianxing Chen)因涉嫌参与洗钱和贩毒阴谋而被起诉。
对此,
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