男子五万招同伙,全程在车里“跑分”!哈尔滨警方卧底加盟
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最近,电信诈骗犯罪活动出现一个新词:跑分,实际就是帮助诈骗者洗钱。近日,哈尔滨市平房警方就远赴外省,打掉了一个专门跑分洗钱的犯罪团伙,涉案金额超千万。
7月27日,12名犯罪嫌疑人被哈尔滨警方押解回当地。被抓获的卡农霍某在7月初,看到网上有人发布跑分的贴子,与对方联系后,有人给他买了飞机票,送到湖南某地办了几张银行卡,帮人转钱。
- 记者:你是因为什么被抓起来的
- 犯罪嫌疑人 霍某:因为跑分。
- 记者:跑分,什么意思?
- 犯罪嫌疑人 霍某:跑分就是洗钱的意思。
- 记者:你在这里是什么角色?
- 犯罪嫌疑人 霍某:我在这里面属于“卡农”。
犯罪嫌疑人 霍某: 然后他们有人接的, 在车里面操作的(跑分)。- 记者:前后多长时间,你转出多少钱一共?
犯罪嫌疑人 霍某:一共转出去十几万。
侦查员分析,这是一个遍布多省的洗钱犯罪团伙,7月初,哈尔滨市公安局平房分局组成专案小组,远赴湖南展开调查。
哈尔滨市警方组成专案组,正在展开调查时,发现湖南籍主犯发布了对外招加盟的贴子,五万元即可加入他们团伙,一同“跑分”赚钱,专案组认为这是一个非常有利的抓捕契机。
然而,当侦查小组赶到湖南准备见面时,对方还是异常狡猾谨慎。
7月21日晚上,侦查员和主犯彭某在一家酒吧里见面,彭某是一个1998年出生的年轻人,取得他的信任后,彭某主动上了侦查员的车。
当对方涉案人员陆续到齐后,侦查小组在酒吧里实施了抓捕。其中四人涉案,三人是共同出资者,一人为帮忙的马仔。
经过21日一夜的行动,专案组共抓获团伙成员12人,分四个层级,分卡农、卡头、中介人和跑分主犯,实施了全链条式的打击,缴获赃款20多万元。主犯彭某发现有利可图,还发展了下线,人肉洗钱。
- 犯罪嫌疑人 彭某:从网上找人,然后买他们的银行卡,就有人看到我(发布)的帖子,就有人联系我。
- 记者:内容是什么?
- 犯罪嫌疑人 彭某:就是跑分,跑分赚钱。
审讯结果表明,这个团伙自6月末开始,每天跑分洗钱数额巨大。
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图片来源:黑龙江广播电视台
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