【8·17周一在线培训】《“中国行动计划”蓝皮书》目录及培训通知
2020年8月17日晚8点，中国合规网将权威发布《美国“中国行动计划”蓝皮书》并就蓝皮书内容向大家进行解读，欢迎扫描下方二维码或点击“阅读原文”报名参加，同时今天将蓝皮书的目录发出，以飨读者。
一、出台背景
执法产业领域
二、主要内容
中国行动计划的性质
中美关系背景
三、执法机构
执法主体及其执法特点 - 联邦调查局
特殊行政决策主体
四、执法趋势
美国执法部门对于学界和企业界的外展活动
美国执法的国际趋势
“不实陈述”成为执法新动向
抓捕/起诉对象呈现多样性
抓捕/起诉理由呈现多重性
抓捕/起诉的方式更具有精准性
五、给中国企业带来的风险
贸易管制
海外反腐败法风险
市场准入风险
市场风险
刑事风险
六、给中国公民带来的风险
七、给华裔和美国人带来的风险
八、建议中国政府应当采取的对策
九、建议中国企业应当采取的对策
十、建议中国公民应当采取的对策
十一、建议华裔和美国人应当采取的对策
十二、中国企业、个人、华裔的合规方面作为的负面清单
不能够及时地识别风险
在识别到风险后，不能有所作为
不规范的文件处理模式
数据管理的合规程度不达标
对何谓商业或政府秘密的认识不够充分
附件：《中国行动计划》及其相关案例
2018年11月1日，美国时任司法部长杰夫•塞申斯 (Jeff Sessions) 宣布启动“中国行动计划” (China Initiative)，并明确计划目标是反制其所认为的中国对美国国家安全造成的威胁。“中国行动计划”由司法部国家安全局牵头实施，其他负责人包括美国联邦调查局和司法部高级官员及美国国内五个司法区的联邦检察官。
您也可以扫描下方二维码在线报名。
根据该计划，美国司法部将不遗余力对涉嫌盗取商业秘密、从事经济间谍活动、违反《美国反海外腐败法》(FCPA) 及其他美国法律的中国公司展开积极调查并提起诉讼。作为该计划的一部分，美国执法机构以危及美国国家秘密和商业机密等理由，在美国本土以及第三国对中国公民（包括军人、学者、商人、企业高管）、美籍华裔甚至相关非华裔美国人展开抓捕行动。
根据相关案例和公开披露的文件显示，美国司法部提起诉讼的商业间谍案件中，有80%的案件中所指的违法行为属于会使中国政府获利的行为；而在所有商业秘密盗窃案件中，至少有60%与中国有关。据美国联邦调查局的某项报告称，其正在对中国的工业间谍活动进行1000多项调查，地域范围涵盖了全美50个州。在“中国行动计划”下，美国政府用来抓人的理由已经有10种之多——在10种案由之下想要不出错都难。比如，被指签证欺诈，我军官在洛杉矶国际机场被捕「合规官对话检察官004」
除了对相关人员实施抓捕行动之外，美国执法机关对中国相关的高科技企业也在实施打压政策，比如对华为在5G方面的全面压制、对中国在美电信运营商资质牌照的收紧和吊销、对中概股在美国资本市场融资的限制等等。
那么，“中国行动计划”何去何从？按照“中国行动计划”，美国政府的执法重点在哪些领域、执法趋势又是什么？具体而言，美国执法部门在“中国行动计划”下开展了哪些具体行动？除了执法部门以外，其他各界（例如学术界和企业界）对于“中国行动计划”的态度和反响如何？对中国企业和相关个人有何影响？作为中国企业和个人，如何通过合规管理体系建设和事前风险防控建立防火墙？如何规划业务和风险管理？一旦遭遇美国执法，又该如何积极应对维护自身利益？对此，我们已经开展了系列的合规沙龙及研讨会。
2020年7月2日，Stephen J. Hill, Jr.（大成Dentons美国办公室合伙人、大成Dentons“全球白领犯罪和政府调查”部门联合主席、经克林顿总统任命，1993年至2001年期间任美国密苏里州西部地区检察长）、Sara Holzschuh（大成Dentons美国办公室合伙人、美国前联邦检察官、大成Dentons白领和政府调查部门的成员）以及陈立彤律师（大成Dentons上海办公室高级合伙人，中国律师、美国纽约州律师、福特公司前亚太区合规总监）就《美国政府执法动态及“中国行动计划”》为主题召开了线上研讨会。
在这些研讨会及其实务工作的基础之上，大成上海办公室陈立彤律师及其团队即将推出《美国“中国行动计划”蓝皮书》及其系列培训内容，包括：
●《美国“中国行动计划”蓝皮书》发布并解读（2020年8月17日发布、发布范围仅限报名参训者）（1小时）
● 美国“中国行动计划”个人抓捕案例解读（2小时）
●（好的合规始于）文字、文档和证据的管理（2小时）
● 如何获得美国法下的保密与受法律保护特权（Confidential and Privileged）（1小时）
● 美国《反海外腐败法》下合规方案的设计和实施（2小时）
● 美国贸易管制下合规方案的设计和实施（2小时）
● 美国法律人的说理利器“伊拉克”（IRAC）（2小时）
● 如何在危机面前面不改色、心不跳：正念、边界、共情（1小时）
● 公司员工美国入境检查合规应对（1小时）
● 8月17日（周一）- 20日（周四）/ 每晚8:00-10:00
● 8月24日（周一）- 27日（周四）/ 每晚8:00-10:00
●培训方法：腾讯会议在线培训
●培训费用：人民币25,000元/人
陈立彤
大成Dentons上海办公室高级合伙人，中国律师、美国纽约州律师、福特公司前亚太区合规总监，中国企业文化促进会合规管理委员会主任，香港国际仲裁中心仲裁员、国际风险与合规协会副会长、国际标准组织ISO技术委员会TC309相关工作组成员，作为中国代表团成员参与制定组织治理、合规管理体系、反贿赂管理体系、法律风险管理等ISO标准并担任中国国家标准《合规管理体系指南》工作组副组长、目前担任中兴康讯的独董及出口委员会委员；入选司法部“全国千名涉外律师人才名单”，钱伯斯2020亚太榜公司调查/反腐败领域受认可律师。陈立彤律师著有《商业贿赂风险管理》、《企业国际化进程中合规风险的爆发与防控》。
陈立彤律师的联系方式：[email protected]
陈立彤律师显微镜下的FCPA系列文章：
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