导读
当地时间9月15日，美国财政部官网发布公告，将中国的优联集团（Union Development Group Co., Ltd.）列入美国SDN制裁黑名单，该集团在柬埔寨开发七星海(Dara Sakor)港口、机场和度假村综合项目，美国称有“可信的报告”称，该项目可能被用来存放中国的军事资产。
美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）表示，优联发展集团有限公司（UDG）因在柬埔寨开发七星海项目的过程中“侵占和破坏”（seizure and demolition）当地人的土地而被指定为制裁对象。

财政部公告中说，优联集团的一些活动是通过柬埔寨高级将领（Kun Kim）进行的。这位将军因参与腐败行为而在2019年12月9日被美国财政部指定为制裁对象。
扫码在线报名陈立彤律师的《美国贸易制裁与出口管制》在线培训
此次培训与上次不同，我们将：
-手把手教大家使用相关工具
-分享实际操作中的心得体会
-通过题目练习加强大家对相关知识的理解和运用
时间：2020年10月20日-22日晚上8:00-9:00
方式：腾讯会议在线培训

费用：1,500元/人


报名：请用工作邮箱报名至[email protected]、抄送至[email protected]

或扫描下列二维码在线报名
美国财政部长姆努钦在一份声明中说:“为了获得七星海（DaraSakor）开发项目的土地而虚假注册为柬埔寨人所有的实体后，优联集团恢复了对该项目的真正所有权，并在没有任何后果的情况下继续经营。美国致力于利用其所有权力对这些做法进行打击，无论它们发生在哪里。”
美国财政部的公告还大肆攻击中国所谓利用项目实现国家权力扩张、破坏环境等，公告还攻击中国一带一路。
据媒体报道，七星海旅游度假特区是中国天津优联发展集团在柬埔寨国公省开发的一个大型项目，耗资38亿美元。2008年5月9日，该公司与柬埔寨政府签订了租用3万6千公顷土地的协议，租期为99年。在中国推出了“一带一路”倡议后，这个开发项目也逐步演变为“柬中综合投资开发试验区” ，被视为柬中经济合作的典范和 “一带一路” 重点示范项目。
根据财务部公告和美国相关法律，本次被制裁主体优联集团，以及优联集团单独或者与其他被制裁人一起合并持有50%以上股份的实体，他们在美国的财产或者由美国人控制的财产将被冻结。同时，除非获得许可，禁止美国公司和个人优联集团交易，禁止优联集团在美国境内的交易。
（美国国土安全部公告截图）
另外，当地时间9月14日，美国土安全部网站连发5条来自海关及边境保护局（CBP）的禁令。该机构当天宣布对几家中国企业发布“拒绝放行令”，禁止从这些企业进口包括发制品、服装、棉花和计算机配件等商品。这次禁令的理由，依旧是“强制劳动”，以及特朗普一直宣扬的“美国优先”。
我们在此提醒，广大中国企业密切关注美国制裁的风险，尤其关注美国针对中国“一带一路“的相关政策和法律动态。
来源：国际法务
合规没有边界
我们的培训为什么被热捧？因为我们实务，也很务实！我们讲的是实操，拒绝纸上谈兵！
我们现在推出美国贸易制裁与出口管制交钥匙工程！

🌹

贸易有进出口、投资有走出去，但合规已经没有了边界。中国企业在中国境外的违规行为固然会导致境外监管机构的处罚或其他相应的民事或刑事责任，但在中国境内的不合规行为也完全有可能遭致同样或类似的处罚或责任。基于同样的原因，这些处罚或责任还可能波及中国企业的实际控制人或者高管，严重的还可能导致他们身陷囹圄。从这个角度来讲，我们可以说合规没有边界，也可以说合规风险贯穿了境内外。
——摘自陈立彤律师新书《企业国际化进程中合规风险的爆发与防控》自序
沙龙背景
美国的贸易制裁与出口管制，随着特朗普的激进对华政策，现在已经到了白热化的程度。
随着美国政府加大对部分国家和主体的制裁力度，与特定产业、对象有关的金融机构、生产型企业、贸易公司、物流公司甚至代理服务商等都成为合规主体。毫无疑问，满足贸易制裁和出口管制的双重合规要求已经成为我们合规管理工作的重中之重。但多部门的执法、复杂的监管要求、严厉的处罚、广泛的域外管辖效力、语言的理解障碍等都让企业心生畏惧却又无从下手。近期美国又有何执法动态？又对哪些国家和地区实施了制裁？OFAC发布的合规指引对我们有何作用？我们又如何搭建合规管理体系？
不少中资企业的教训又将给我们的日常合规工作带来哪些启示？作为中国企业，出口管制工作究竟如何做？贸易管制的决策树如何搭建？
（决策树截取）

如何看下面这些图表？
2020年9月15日下午，陈立彤律师团队聚焦美国出口管制与制裁的近期动向，通过情景假设为大家分享出口管制的应用实例，手把手地向大家展示如何做好美国法下的贸易制裁与出口管制工作，近200名嘉宾通过线上参与了我们的直播分享，反响热烈，也有很多嘉宾表示希望我们做更深入的分享。为了进一步回应大家的关切，陈立彤律师团队将于10月20日-22日（周二到周四）晚8:00-9:00在线举办美国贸易制裁与出口管制培训，我们将根据对大家的建议安排更多的案例与实务分享，干货满满，不容错过。
培训特点
实务、实务、实务——拒绝纸上谈兵
沙龙时间地点
时间：2020年10月20日-22日（周二至周四）每晚8:00-9:00
方式：腾讯在线培训
费用：人民币1,500元/人。
报名方式
请用工作邮箱发送报名邮件至[email protected]，
抄送至 [email protected]。
或者

识别下列二维码在线报名

分享嘉宾
陈立彤
大成Dentons上海办公室
高级合伙人
-中国律师、美国纽约州律师
         -福特公司前亚太区合规总监
         -中兴康讯的独董及出口委员会委员
         -入选司法部“全国千名涉外律师人才名单”
        -帮助某美资企业就贸易制裁与出口管制违规发起调查、出具法律意见书向美国执法机构陈情以获得减轻或者免除处罚、并帮助该企业进行合规整改

        -帮助某高科技企业就美国贸易制裁与出口管制进行风险筹划与危机管理；

         -钱伯斯2020亚太榜公司调查/反腐败领域受认可律师
         -中国企业文化促进会合规管理委员会会长

         -国际标准组织ISO技术委员会TC309相关工作组成员、参与制定组织治理、合规管理体系、反贿赂管理体系、法律风险管理等ISO标准
         -担任中国国家标准《合规管理体系指南》工作组副组长、国家标准第二作者。
林声达
大成Dentons上海办公室
律师
-为某国际著名医疗企业提供全方位的合规管理服务
         -作为团队成员帮助某美资企业就贸易制裁与出口管制违规发起调查、出具法律意见书向美国执法机构陈情以获得减轻或者免除处罚、并帮助该企业进行合规整改
        -帮助某高科技企业就美国贸易制裁与出口管制进行风险筹划与危机管理
        -参与众多的贸易制裁与出口管制培训与咨询项目

朱帅
大成Dentons上海办公室
-多年海关一线执法工作经验；
-在加工贸易、通关监管、AEO认证等进出口事务具有扎实基础；
        -作为团队成员帮助某美资企业就贸易制裁与出口管制违规发起调查、出具法律意见书向美国执法机构陈情以获得减轻或者免除处罚、并帮助该企业进行合规整改
         -曾任某亚太区国际组织顾问，参与多项贸易便利化课题项目；
         -为众多进出口企业提供AEO认证、出口管制、自由贸易协定及原产地规则的相关培训。
继续阅读
阅读原文