培训背景
当前全球贸易形势日益复杂，贸易摩擦频发，由此带来的风险已经不仅仅影响商业活动，更关乎企业员工的日常工作和生活。孟晚舟事件之后，人们也越来越多地开始思考中国公民在境外的权利保护问题，尤其是中国企业员工在境外如果遭遇不公正执法，如何积极应对。如果措施应对得当，不仅保护自己、也可以保护企业的商业秘密等合法利益免受损害。
以美国入境为例，所有抵达美国口岸人员均须接受美国海关和边境保护局（Customs and Border Protection, CBP）执法人员检查，包括入境、海关和农业检查。执法人员依照美国移民法等法规，对外国人进行询问并加以检查，以决定是否允许其入境。
2018年1月4日，美边境执法部门更新了《Border Search of Electronic Devices Directive》，进一步明确关于查验入、出美国境旅客电子设备的规定。
依据美国法律，美边境海关执法人员有权查验入、出美国境旅客（包括美国公民）的国籍、入境目的和携带物品，包括箱包、电子设备、汽车等，且其检查权限不受美宪法第四修正案约束，无须事先申请搜查令。这无疑增加了中国企业员工在赴美工作或从事相关活动时可能出于特殊原因而遭遇不公正执法的可能。
如果企业在境外遇到执法检查，该如何应对？如果觉得执法检查活动不公可能侵犯自身及企业合法利益，又该如何自救？为了帮助企业及其员工提高在境外活动时的风险应对能力，陈立彤律师团队推出公司员工美国入境检查合规应对课程，作为合规培训系列课程之一。陈立彤律师可以到贵司进行内训，陈立彤律师的联系方式: [email protected]
课程大纲
一、员工入境美国前准备
1.明确出差目的及行程信息
2.检查出差所带电子设备及资料中内容的敏感性
3.电子设备及敏感文件的处理方式
4.临行前合规检查
5.出差期间定期汇报机制
6.突发情况应对及保障
二、美国边境执法检查应对
1.执法机构入境执法职权
2.相关检查依据
3.入境初次检查及二次检查
4.员工入境执法检查应对
三、入境检查的可能结果及救济途径
（一）检查结果
（二）救济途径
四、在美境内期间调查应对
1.美国执法人员类别
2.行车被拦
3.警方问话
4.警方搜查
5.警方拘捕
五、检查结束及时汇报
培训示例
陈律师曾为一家大型央企提供过相关培训。在培训过程中，场景模拟旅客在美国入境时，被美国海关边境保护局（CBP）要求检查随身携带的电子设备，学员分组扮演美国海关关员和过境旅客进行检查问询，指出在应对政府调查时我们都不可避免地会感到紧张，应努力做到认真地听、仔细地想、慢慢地说。学员们在模拟过程中，提出了很多非常具有代表性的问题。比如面对海关执法检查，是否有权保持沉默？是否可以要求找律师？如果英语口语不好怎么办？具体而言，在入境执法检查应对时，应做到如下几点：
1.首先需明确的是，海关的日常执法检查，并非针对任何人，面对入境询问检查时，只要简洁清楚回答相关问题即可。在应对检查时首先要做的就是调整心态，不要太过焦虑和紧张。
2.过海关时，不要紧张，言行举止大方自然是最好了，要注意衣着得体，海关问什么答什么，不要什么都说，避免多说多错，海关要求提供什么就给什么，没要的不主动出示。
3.不要对海关人员说谎，和海关人员对话一定要冷静。要求提交的材料交，不要求交的不用画蛇添足的给出去。
4.如果电子设备被检查，要无条件服从；如果拒绝很有可能会被禁止入境。即使是美国公民，也会将该电子设备扣押进行取证检查。
5.海关只能查看直接储存在设备上的内容，不能查看远程储存或者在云储存中的信息。如果在上交手机前断网并退出微信，微博等常用账号，那么海关理论上没有权利查看里面的内容和聊天记录。
6.当旅客上交电子设备给海关官员之前，将被告知先把网断掉或启用离线状态。只有海关官员经过检查后，“合理怀疑”旅客有违法或者破坏国家安全的嫌疑时，才能在经过旅客允许后访问离线信息。至于“合理怀疑”的标准，属于海关自由裁量。
7.持有效美国签证并不能保证一定能入境美国，海关执法人员拥有准许员工入境的最终决定权。与现场执法人员做法理争论对解决入境受阻无益，甚至会导致事态恶化，旅客应客观、理性回答执法人员询问。如听不懂对方问题或用英语准确表达有困难，应请求翻译协助，不要乱猜乱答，以免引起误会和麻烦。如不会英文，可事先准备好简单的英文字条：“I speak Chinese only. Please help me with an interpreter—我只讲中文，请提供翻译帮助）。
8.询问后，如被要求签署问询笔录等文件，务必仔细阅读，在确认内容无误并认可后签字。如有疑问，要当场提出。
另外，陈律师向学员们介绍了IRAC“伊拉克”分析法。其中，I代表Issues（问题）、R代表Rules （法律）、A代表Analysis（分析）、C代表Conclusions（结论）。这是一种法律意见的思辨和写作方法。不仅是法律从业人员必备的逻辑思维方式，对于非法律人员而言也是提高自身分析能力的重要手段。对于伊拉克分析法，陈立彤律师在他的新书《企业国际化进程中合规风险的爆发与防控》。
具体言之，在应对很多情景时，必须首先从事实（或者其他方面）提炼出你想要解决的问题。其次，找出适用的法律。然后，以事实为根据，以法律为准绳进行法律分析。最后，得出结论。大家不要小看了这个“伊拉克。”这就和张无忌所练的乾坤大挪移一样，当一层层练上去，工益久则技弥精。等练到最后第九重时，你的思辨会变得条理清晰、具有很强的逻辑性，且非常具有很有说服力。陈律师通过美国海关关员对旅客电子设备进行升级搜查等场景模拟，力求在有限的培训时间里将这一重要的逻辑分析方法掰开揉碎了讲，让学员尽可能掌握，引起了学员们的热烈讨论。
联系方式
陈立彤律师是大成上海办公室高级合伙人、中国律师、美国纽约州律师、福特公司前亚太区合规总监、香港国际仲裁中心仲裁员、国际风险与合规协会副会长（Deputy Chairman of International Risk and Compliance Association)、中国企业文化促进会合规文化工作委员会会长、国际标准组织ISO技术委员会TC309相关工作组成员，作为中国代表团成员参与制定合规管理体系、反贿赂管理体系、法律风险管理等ISO标准并担任中国国家标准《合规管理体系指南》工作组副组长;著有《商业贿赂风险管理》、《企业国际化中合规风险的爆发与防控》（2019年10月由中国工商出版社出版）;担任中兴康讯的独董及出口委员会委员;入选司法部“全国千名涉外律师人才名单”。陈立彤律师曾为多家企业提供合规相关培训，具有丰富的培训及实务经验。客户涵盖大型国有企业、央企、外资企业、民营企业、社会团体等。
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