纽约南区联邦检方21日宣布起诉七名涉嫌跨州为贩毒组织洗钱的华人，涉案金额超过2800万元。其中两名被告为皇后区和史坦顿岛居民并已于21日当天被逮捕过堂。包括主嫌在内的另外三人在加州被捕。其余两人在逃。该案除数额巨大外，另一罕见特点是七名被告均为五、六十岁以上人士。
根据纽约南区联邦检方公布的消息，涉案的七名华人包括65岁的加州Arcadia居民孙英（Ying Sun，姓名均音译），52岁的加州Rosemead居民王剑（Jian Wang），65岁的加州Yorba Linda居民Frank Liu，58岁的纽约史坦顿岛居民吴蝶龙（Dielong Wu），69岁的纽约皇后区居民Larry Lai，58岁的加州Upland居民林杰（Jie Lin），以及69岁的加州Montebello居民Steven Woo。其中王剑和林杰仍在逃。
检方起诉书显示，上述洗钱组织主要由孙英协调，在2019年11月至2021年5月期间，该组织成员在全美23个州为贩毒组织进行了130多次现金交接行动，之后分头将现金存入不同的零售银行账户，再将钱转给不同的个人和组织。执法人员在调查过程中截取了多笔大额现金，总额超过650万元。大部分取钱和转移行动发生在2020年4月至今年4月期间。其中在去年4月28日至5月4日期间，被告孙英安排史坦顿岛的吴蝶龙先后在布朗士、史坦顿岛以及费城等地到指定地点接收现金11次，金额超过百万元。
之后在去年5月4日，被告吴蝶龙将取到的现金打包，前往新泽西的Mt.Laurel，将这些现金交给了林杰。当林杰和另一名搭档试图将其中的30万元存入一家银行时，被执法人员当场抓获。
此外，在去年6月29日和30日，被告Larry Lai在皇后区依据孙英的指示，先后进行四次现金交接，共取得现金19万元。
在去年7月17日，当被告王剑和Frank Liu试图在布朗士接取约30万元现金时，执法人员当场介入，将现金截获。
起诉书还表示，几名被告另在皇后区38大道140多号以及新泽西Trenton的Southard Street460多号某处住宅内进行多次现金交接行动，金额在4万到270万不等。
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