《泰晤士报》今天(7月12日)报道,发给富裕人群的6000多份英国“黄金签证”正因国家安全的潜在风险而受到审查。
这事是“腐败聚光灯”组织在刚刚发布的一份报告中捅出来的。报告指出,如果发现问题,会取消签证,甚至移送相关机构,提起民事、刑事诉讼。
根据报告里的数据,这次审查波及的人群,中国大陆的申请者应该占了大头。

英国内政部确认,根据信息自由法,正在评估“一系列国家安全威胁方面的风险,包括非法金融、腐败和更广泛的严重和有组织犯罪的风险”。
接受审查的是2008年6月至2015年4月期间授予的6312份T1投资者居留权,占已签发的这类居留权的近一半。
中国大陆申请人获得的英国黄金签证中,有68%是2008年到2015年之间发放的,达2786份;俄罗斯申请人获得的黄金签证则有85%是在这段时间内发放的,达2152份。
那个年代被称为“盲目信任”时期。有人怀疑,由于这一时期对申请者的财富来源缺乏严格检查,有些移民可能不够格。
政府消息人士说,个案可能很复杂,所以要对每个个案进行适当的审查。
《泰晤士报》指出,内政部已注意到早年的问题:那时政策太开放了,申请者不需要拥有英国的银行账户。投资资金到位后,政府依靠金融机构进行洗钱检查,但这一潜在的保障措施并没有好好贯彻,因为,金融机构觉得,黄金签证本身就证明了,当局对账户持有人的合法性感到满意。
结果,根据“腐败聚光灯”组织的说法,对这些申请者的财富,几乎没有或根本没有进行尽职调查。
英国的黄金签证到底是怎么回事?
接下来还有什么样的整顿计划?
“盲目信任”时期的遗留问题
内政部的记录显示,2008年至2020年,英国共向申请人及其家属发放了12649份黄金签证(其中4651份发给申请人)。
所有黄金签证中,有32%发给了中国大陆的申请人,20%发给了俄罗斯的申请人。
“腐败聚光灯”组织今天(7月12日)发表了题为《给黑钱铺红毯》的报告,标题本身就在暗讽英国的黄金签证政策。
自1994年以来,富有的申请者就可以通过投资获得英国居留权。
2008年,为应对金融危机,政府出台新规,T1投资移民签证即“黄金签证”横空出世,吸引投资进入英国。大量外国富人申请此类签证,俄罗斯富豪大举到英国买房。
2011年,英国政府推出进一步改革措施,“为企业家和投资者铺开红地毯”,加速向投资金额较大的人授予永久居留权,并显著放宽居留权要求。
2014年11月,政府修订了黄金签证制度,把投资门槛从100万英镑提高到200万英镑。
但在大约7年的时间里,黄金签证申请人在申请前或被授予签证前,不需要有英国银行账户,专门的反洗钱检查机制也是不存在的。所以,有“盲目信任”时期之称。
这个状态从2015年4月开始改变:申请黄金签证者需要有英国银行账户,他们的犯罪记录也接受了核查。
审查细节终于见光
2018年,时任英国首相特里莎·梅宣布,对“盲目信任”时期黄金签证的问题进行审查。此后,政府对审查详情一直秘而不宣。
现在,审查的一些细节终于公开了。
今年6月,“腐败聚光灯”组织向内政部查询,得到了回复,然后就写进了《给黑钱铺红毯》这份报告里。要点包括:
  • 内政部确认,2008年6月30日至2015年4月6日期间进入黄金签证路线的6312名主要申请人及其成年家属均在审查范围内;对这一群体的分析已经完成,审查结果正在定稿过程中。
  • 结束审查的日期和公布结果的日期还没确定。
  • 内政部指出,审查的目的是“根据调查结果,确定所带来的风险以及可以吸取的教训”。
  • 内政部无法确认在审查中拒绝了多少黄金签证延期,但指出,有关个人可能面临移民、民事和/或刑事方面的行动。
而《泰晤士报》引述内政部的话说:“我们在2015年和2019年对T1签证路线进行了改革,以打击黑钱,不排除在必要时进行进一步修改,比如,要求银行在开户前进行额外的尽职调查,并要求申请人提供资金来源证明。我们做了一些工作来防止这条路线产生腐败,其中就包括,我们正在审查这些改革之前发放的所有T1投资者签证,并将在适当的时候报告我们的调查结果。”
“腐败聚光灯”组织的报告还提出了很多政策建议,比如:
  • 紧急重新起草移民规则,要求对财富来源(而不仅仅是投资资金的来源)进行独立审计,以此作为获得签证的条件并堵住漏洞,包括确保对基于赠与的投资必须进行尽职调查。
  • 建议金融行为管理局对参与T1投资签证计划的财富管理人和其他金融机构进行有针对性的专题审查,以确保其洗钱和金融控制尽可能健全。
  • 建议金融行为管理局就其已采取或正在采取的措施提供更大的清晰度和透明度,以确保那些提供T1投资签证咨询和服务的公司建立健全的反洗钱程序。
丨互动丨
浪花们,你对这个问题怎么看?你觉得英国会大大收紧投资移民吗?欢迎到留言区分享。
作浪/小黑
英 伦 后 浪   出品
未经授权禁止转载
图片版权归原作者
丨往期精选丨
英国官场、职场的“通关密码”竟是这个口音?
这届英格兰军团最动人的秘密,是这些“妈宝”
在这些大片里抢镜的英国大学,爱了爱了
uYoung群:加微信houlang-uk,备注“进圈”
转载、投稿、商务合作:加微信littlesmart1978
继续阅读
阅读原文