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胆大包天!纽约华男骗取200000000美元救济金,面临最高32年监禁!

司法部网站


美国中文网报道:一位居住在纽约的中国公民周二认罪他被控以欺诈手段企图获得联邦政府疫情纾困小企业贷款将面临最高32年的监禁
早前在新冠肆虐期间,为了不让美国的小企业接二连三的倒闭,美国联邦政府曾经出台了不少救济小企业老板的政策。


通过扶持,帮助其度过难关,在新冠结束后重新开业。


但最近,纽约一位华裔男士竟然被曝出通过诈骗手段获取了这笔政府对小企业的补助金,并且数额巨大让人惊愕
当地时间6月15日,纽约南区联邦检察官施特劳斯宣布表示,住在纽约市的中国公民马穆革承认自己曾经用欺诈的手法申请超过两千万美元的政府担保贷款
,这是在新冠疫情期间,政府给小企业提供的救济项目。



马穆革被指控向美国小企业管理局以及至少5家金融机构做虚假陈述


从检方起诉书来看,2020年3月-5月,马穆革代表自己的2家公司,那就是纽约国际资本有限责任公司以及赫尔利人力资源有限责任公司,向政府申请薪资保护计划还有经济伤害灾难贷款。
他表示自己的公司一共有几百位员工,月支出几百万美元。

实际上,从2019年之后,
他似乎一直是NYIC的唯一的员工,
然而Hurley好像没有任何的员工。


在申请贷款的过程当中,马穆革还撒谎表示说他是美国公民,可是事实上他只是位拿绿卡的中国公民




在提交申请时,马穆革还用了另外一个人的姓名以及身份。

在马穆革的欺诈行为遭到曝光之前,SBA分别批准了NYIC以及Hurley公司五十万美元以及十五万美元EIDL贷款,而且向NYIC提供了至少一万美元的贷款预付款。


除此之外,一家银行为Hurley支付了大概八十万美元的PPP贷款金,这部分的资金由于这一次调查而遭到冻结。结果是马穆革想从银行撤回他的贷款申请而且退还这一笔钱。


在2020年5月21日,马穆革遭到抓捕,自从被抓捕之后,一直被拘留。


他于昨日认罪,法官定在9月22日量刑


37岁的马穆革承认一项自己犯了一项银行欺诈罪,将会最高面临三十年的监禁,还有一项严重身份盗窃罪,最低强制执行2年的有期徒刑。


事实上,这已经不是第一起纽约的华裔老板欺诈美国政府的政府补助金了
原文来源:法拉盛同城,留园新闻
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