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轰趴,近几年比较流行,这是城市居民比较喜欢的一种聚会方式。四月中旬,一伙来自广东、广西、云南等地的年轻人,不远万里来到黑龙江哈尔滨,租了七八个轰趴馆,他们此行的目的却不简单。
5月13日傍晚,哈尔滨市南岗警方在一处半地下室的轰趴馆里,抓获18名外省籍男子,其中最远来自广东、广西、云南,稍近点儿的有江西、陕西,还有吉林等省,他们像自驾游一样,有开车来的,也有租车来的。轰趴事件要从四月中旬,发生在哈尔滨市的一起杀猪盘式电信诈骗案件说起。
哈尔滨市公安局南岗分局 刑侦一大队大队长 赵铁
被害人通过一个交友的APP进行交友,她俩产生了好感后,这个项目是被害人和嫌疑人约定,通过这个项目共同赚钱、赚取利润。
嫌疑人
向被害人提供12个个人账户,当中分31笔打款。

哈尔滨一位中年女性受骗,损失很大。警方马上介入调查,发现那些钱款通过若干张银行卡一层又一层地转走了。

哈尔滨市公安局南岗分局 刑侦一大队大队长 赵铁
发现由犯罪嫌疑人指定的广东广西两地马仔在轰趴馆看着这些卡农,就是所谓的卡主实施犯罪活动。

哈尔滨市区两级公安机关组成联合专案组,对嫌疑人任某所在的轰趴馆展开调查,发现轰趴馆已经被一伙外省籍男子当成了犯罪窝点。也就是说,这些人来哈尔滨是专门办银行卡和手机卡的,再通过这两卡进行转账和洗钱,地点就在轰趴馆里,目标卡主是哈尔滨当地人。从法律角度讲,办卡人和卡主都涉嫌帮助信息网络犯罪活动。
5月7日,哈尔滨市公安局南岗分局集中60余名警力,在哈尔滨市一家轰趴馆内抓获第一批任某等十几个嫌疑人。
哈尔滨市公安局南岗分局 刑侦一大队大队长 赵铁
轰趴馆这个环节就是,一个看护卡农和转账这么一个位置(环节)。

专案组缜密侦查,发现外省籍来办卡的人员众多,从今年四月开始,就分期分批来到哈尔滨市,在各个区租住轰趴馆作为窝点。
哈尔滨市公安局反诈骗中心 侦查员 高璐
他们有人专门负责联系缅甸境外的上线,有人专门负责招聘开卡人,还有人专门负责领开卡人进行开卡,还有人专门负责验卡,还有人专门他们叫飞行员,把收来的两卡通过人带卡的模式把这个卡送到境外。

反诈民警介绍,无论是打着跨境赌博或投资等等旗号的电信诈骗活动,都需要大量的银行卡和手机卡来转账或提现,完成这个洗钱的过程,而操作洗钱的窝点被通俗地称为:水房。
哈尔滨市公安局反诈骗中心 侦查员 高璐
在24小时之内就确定了,隐藏在哈尔滨市多个轰趴馆内的收贩两卡的犯罪集团。

专案组综合统计,这些外省籍男子在哈尔滨市的道里区、道外区、南岗区、松北区、平房区等地共有8处轰趴窝点,涉案人员将近90人。

第一个窝点被端掉后,警方发现另几处窝点有的在转移,有的在搬家,还有的准备潜逃,当务之急是将那些窝点和涉案人员全部一网打尽,哈尔滨市公安局出动300名警力,统一行动时间就定在5月13日晚6点。
哈尔滨市王岗镇的一处窝点位于偏僻的大院里,一共三层楼,每层楼都有房间,总面积超过1000平方米,出入口也不止一个,抓捕困难较大。带队负责人是女刑警冷巍,她和同事在院内、院外分别布控,晚8点,天完全黑了,院内没有灯漆黑一片。
哈尔滨市公安局南岗分局 政秘科 冷巍
当时有那么两三个人,他们感觉到自己好像有点儿心慌,有点儿毛了就是探头探脑那种感觉,那时候我们侦查员感觉他们是要跑。

意外情况发生,有人要逃跑,侦查员果断出击,院外先抓获三名犯罪嫌疑人,然后迅速冲进轰趴馆开展抓捕行动。侦查员在这个窝点一共抓获涉案人员9人,其中3人是被称为“卡农”的卡主。
哈尔滨市公安局南岗分局 政秘科 冷巍
据我们所知,一张卡他们卖5000到9000,最多的一张卡是9000。可能在收到这张卡以后,9000块钱会得到4500块钱,那么在你办第二张卡的时候,到这个整个这个事完成了以后,你一张卡就可以得9000块钱。

侦查员查明,犯罪团伙分工很细,有总管事的,有取卡的,有送饭的,还有专门看人的,面对民警,他们仍在抵赖。
哈尔滨市公安局南岗分局 政秘科 冷巍
洗钱的过程当中这个钱落到卡农的户里,如果他不把你这个钱给你怎么办?那么就要看着他,七天之内不能动,他们负责看人。

抓捕行动持续三天三夜,哈尔滨警方共抓获涉案人员87人,缴获手机100多部,手机卡300多张,银行卡129张。
哈尔滨市公安局反诈骗中心 侦查员 高璐
自去年10月全国断卡行动开展以来,我们哈尔滨市公安局成功打掉一大批非法开办贩卖两卡的违法犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人1314人、缴获银行卡1300余张、手机卡1700多张、对1035名涉嫌买卖银行卡账户的人员及750名涉嫌买卖租借他人手机卡的人员实施惩戒,有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。

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图片来源:黑龙江广播电视台
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记   者:刘   畅
编   辑:何博洋
主   编:张卓倩
审   核:刘   兵
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