Lumber Liquidators案
最近很多人已经谈过BCI,如果没有棉花事件,很多人可能从来没有听说过这个组织。现在国际贸易的一个趋势就是可回溯性的要求越来越高,BCI就是这样的一个组织。
国际贸易的市场一端可以用这种可回溯性来实现对供应链实现控制。所以这种组织在国际贸易中起着一些关键的作用。类似的还有木材的产地可回溯性,钻石的可回溯性。

木材可回溯性的大案子是最近几年美国
Lumber Liquidator的
案子。

据美国司法部门突击检查,美国最大的地板零售商LL公司进口并在美国销售的中国地板,其实大部分来源于俄罗斯境内非法砍伐的木材。因此,维吉尼亚州联邦法庭认定LL公司非法交易,判处1,325万美元的巨额罚款。
检察长在一份声明中说,这家公司进行腐败交易和对森林造成破坏,现在它必须为自己无情且盲目追求利润的行为付出代价。今年又有了新消息:美国司法部又要求LL公司支付3300万美元的巨额刑事罚款。LL公司表示认罪,并同意支付巨额刑事罚款。
雷斯法案
这个Lumber Liquidators案的判据是《雷斯法案》
做过实木产品进出口的应该都填过这个表格
注意啊,填美国政府的表格一定要认真填,不能瞎填。没事起来没事,一旦认真查起来,所有的这些东西都会bite back。  
《雷斯法案》是一个古老的资源环境保护法,提案人是共和党人约翰·F·雷斯,由1900年的美国国会通过,当时的美国总统麦金利签署生效。《雷斯法案》很简单,就是禁止野生动植物的非法获取、运输及贸易,违法者将受到刑事惩办。

2008年,美国国会对这个法案进行了修正,扩展了保护范围。其要旨为:“植物的获取、采伐、占有、运输、销售或出口违反了美国各州的相关法律或任何外国法。这个法案还具有长臂管辖的原则。这个国内法要求美国公民不仅仅要遵守‘美国各州的相关法律’,还要遵守‘任何外国法’。根据这个法案,美国可以对进口到自己国家的木材和木制品提出合法性要求。换言之,就是禁止美国公司卷入世界任何地方发生的非法采伐和贸易。
Lumber Liquidator的好生意
2008年美国修正了雷斯法案之后,作为全美最大的地板商LL也真像模像样制作了手册,如何保证他们的产品符合雷斯法案。然而这就是为了应付检查了。在案卷中显示,很多直接与雷斯法案相关的员工都根本不知道有这个手册的存在。
所以很自然,LL在操作的完全不顾这些规定。
然后呢,从2011年10月1日到2013年的2月份,LL从一家中国实木地板公司 Company X (案卷上就这么写的)。
在2011年10月1日到2012年的1月30号的三个月内,LL从该中国供应商手里买了23货柜的货。零售价格股价为164万美元,其中利润为67万美元。(擦,实木地板利润可以啊)。
但是他们给美国USDA-APHIS提供的Lacy申报材料中,声明他们的木材蒙古栎书(橡树)是产自德国的。但是,但是,这帮人编故事都不专业,因为德国根本不产蒙古栎树。因为这种木材只生长在俄联邦的东西伯利亚区域。
根据LL自己的手册,他们是需要他们的供应商在发货的时候要提供这些木材的来源,以及采伐批次,以及整个进口链条。但是,LL根本就没有管,直接把这个错误的信息提交给了美国政府。
事情很巧, LL有一批货在加拿大,需要移库,从加拿大移到美国来。虽然是公司内部的移库,但是涉及到美加边境,所以仍然需要提交关税及雷斯声明。

这次这个负责的员工非常认真的检查了这批货,发现这批蒙古栎木的地板,没有任何材料可以证明这批材料的是非法砍伐的。然后他就往前翻,从中国供应商上次不是进过一批货么,看看他们是怎么申报的。这个员工发现,上面这批货的申报肯定是错的。

擦,问题来了。
咋办?
然后该员工给LL的质量控制经理以及他们的法务部门发了邮件,问,这个咋搞?
但是很显然,LL没有做什么事情。这件事情被压了下来。而且明知顾犯,在2013年的2月份和8月份,又补货补了12柜。销售价格是96万美元,利润是39万美元!
在2012年与2013年间,LL还从另外一家中国公司Y进口了35货柜的货,货值351万美元,利润144万美元。
后来又从Y公司补了79柜的货,货值784万美元,利润321万美元。
起诉书中,还有一家中国公司Z,进口了6柜的货,货值79万,利润32万美元。
反正,算了算这个LL,两年内仅仅靠这些地板大概挣了有600万美元的利润!
真是个好生意啊!
东窗事发
起因是一帮非政府组织,其中最主要的是“环境调查署(EIA)”。EIA在在俄罗斯远东地区进行了一系列调查,发现中国从俄罗斯进口木材的数量大大超过了合法的供应量。报告指出,中国从俄罗斯进口蒙古栎(橡树)至少有一半是非法来源,也就是盗伐走私。
EIA 做了另一项调查,调查对象是中国从俄罗斯进口,加工后再出口到美国市场的非法砍伐木材。在进行了跟踪调查之后,于2013年发表的调查报告中指控美国最大的地板商LL公司,声称LL从中国买进,在美国售出的栎木地板,其源头是在西伯利亚森林的盗伐走私。但LL公司矢口否认,坚称无罪。
https://content.eia-global.org/posts/documents/000/000/609/original/EIA_Liquidating_the_Forests.pdf?1479504214
但是EIA的材料详细的令人发指,64页的文档。基本上被LL逃不了干系了。
2016年,美国司法部门认定,LL出售在中国制造的硬木地板,其木材来自在俄罗斯非法砍伐的蒙古栎树。而蒙古栎树是受到保护的树种,因为西伯利亚虎和远东豹的猎物需要靠蒙古栎树存活。经审理,弗吉尼亚州联邦法庭判LL触犯非法交易,并予以重罚1320万美元。
如果你发现了一只蟑螂。。。
很快LL被其他的寻衅滋事的媒体给盯上了。
2015年 2月底,美国新闻节目《60 Minutes》曝光,Lumber Liquidators销售的中国地板中致癌物甲醛含量超标。
该节目检测了Lumber Liquidators在弗吉尼亚、佛罗里达、德克萨斯、伊利诺伊和纽约等地的产品。在抽取的31个中国地板样品中,仅有1个符合甲醛含量标准。
该节目还通过卧底记者和暗访摄像头,披露了三家中国工厂的管理者承认使用虚假标签,以使产品看起来符合美国法规。
60 Minutes》是CBS电视台知名新闻节目,曾5次荣获电视排行榜第一名。《60 Minutes》迄今共78次获得艾美奖,比其他任何新闻节目都要多。
《60 Minutes》曝光后,Lumber Liquidators毒地板事件在美国引起轩然大波,LL的股价在一周内暴跌40%。上周三,民主党参议员Bill Nelson要求联邦监管机构深入调查该公司,其股价再跌13%。
LL好死不死铁证面前发表声明,对股东们坚称中国木地板是通过了安全检测的。如果被证实是谎言,林木宝将面临证券欺诈指控。
转眼到了2019年,LL从中国进口木地板甲醛含量超标一案正式判决。罪名是:林木宝明知中国供应商的产品没有通过甲醛超标测试,却在安全性上面误导投资者,还将木地板在美国销售。最终的判决是:赔偿加刑事罚款共计3300万美元。美国证券交易委员会纽约地区办公室主任Marc Berger对重判的解释是:赔偿加上刑事罚款,确保林木宝丧失所有利润,并付出代价。
结语
随着电商的发展,很多本来在供应链后端的中国公司,走到了前台,在Amazon,Walmart,Wayfair等平台上销售家具。是不是回去检查一下,自己的家具类产品的手续都是完整的,合法的。Lacey Act的申报不是瞎报的?否则你挣得钱,最后都要还回去的
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