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据说还涉毒......


【加拿大乐活网lahoo.ca Sharon 综述】 近日,两名华人因涉嫌跨国洗钱犯罪正在接受调查。据Global news报道,这两个人通过给华人游客、赌客和购房者发放私人高利贷牟利,并把“脏钱”洗白。


这两名华人分别是 Kwok Chung Tam和Paul King Jin,他们被指控通过向华人富豪发放高利贷洗钱,并涉嫌跨国有组织犯罪。


(图自Global News)


BC彩票公司(BC Lottery Corporation)反洗钱情报部门、加拿大皇家骑警和BC省赌场调查人员调查发现,多年来,Tam 和Jin两人曾经多次向来加拿大的华人富豪游客发放大量私人高利贷,用于在赌场中购买筹码豪赌或者购买大温地区的豪宅。


2015年开始,有关部门就一直跟踪调查这两名华人发放高利贷的行为。据了解,他们在赌场中专门向一些阔绰的华人赌客发放私人高利贷。有的赌客借钱豪赌,有的则借钱在大温地区买房或者翻新旧房,并很快以更高价格出售,赚取数百万加元的利润。


为了方便贷款客户,这些钱的还款方式还非常“方便”——既可以在本地也可以在海外还清。调查人员发现,赌场中的借贷客户中有一些人非常可疑,他们填写的身份是学生或者家庭主妇,但是在赌场却一掷千金、出手非常大方。


(其中一位华人 Kwok Chung Tam 图自Global News)



此外,他们的资金来源也异常可疑。根据深入调查,这些借钱的赌客中很多人名下都有价值不菲的大温地区豪宅。同时,通过数据检索,这些人又可以直接链接到一些其他赌客的名字,而这些名字却从未出现在本地购买房产的名录上。


调查人员发现,这些检索出来的名单常常与国外的一些公司有关联,因此怀疑他们是一些海外富豪,通过自己的配偶和子女借高利贷在加拿大炒房、赌博。


多项调查发现,很多笔高利贷款项的发放都与 Kwok Chung Tam和Paul King Jin直接相关。他们在境外拥有地下钱庄,专门从事海外洗钱。近年来,他们使用非法钱庄的资金专门向华人游客发放高利贷牟利,用于赌博或购买豪宅。


这些海外买家常常用私人房产或银行本票作为抵押获得贷款,而通过这种方式,借贷双方的“脏钱”都洗白了。皇家骑警调查员发现,Paul King Jin还和列治文一家货币兑换所合作,成为毒品贩运组织的重要一环,为美国、拉丁美洲和加拿大多地的毒贩洗钱。


调查人员针对这两个华人的指控均被他们否认,案件也正在等待进一步调查的结果。BC彩票公司(BC Lottery Corporation)反洗钱情报部门负责人称,通过发高利贷为双方洗钱,这已经成为所谓的洗钱“温哥华模式”




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编辑:Sharon

责任编辑:林伯儒

平台:温哥华头条

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