[直击]两名华人涉案！大温豪宅再度沦为洗钱工具

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[温哥华头条Vancouverheadline 编辑]

据说还涉毒......

【加拿大乐活网lahoo.ca　Sharon 综述】近日，两名华人因涉嫌跨国洗钱犯罪正在接受调查。据Global news报道，这两个人通过给华人游客、赌客和购房者发放私人高利贷牟利，并把“脏钱”洗白。

这两名华人分别是 Kwok Chung Tam和Paul King Jin，他们被指控通过向华人富豪发放高利贷洗钱，并涉嫌跨国有组织犯罪。

（图自Global News）

BC彩票公司（BC Lottery Corporation）反洗钱情报部门、加拿大皇家骑警和BC省赌场调查人员调查发现，多年来，Tam 和Jin两人曾经多次向来加拿大的华人富豪游客发放大量私人高利贷，用于在赌场中购买筹码豪赌或者购买大温地区的豪宅。

2015年开始，有关部门就一直跟踪调查这两名华人发放高利贷的行为。据了解，他们在赌场中专门向一些阔绰的华人赌客发放私人高利贷。有的赌客借钱豪赌，有的则借钱在大温地区买房或者翻新旧房，并很快以更高价格出售，赚取数百万加元的利润。

为了方便贷款客户，这些钱的还款方式还非常“方便”——既可以在本地也可以在海外还清。调查人员发现，赌场中的借贷客户中有一些人非常可疑，他们填写的身份是学生或者家庭主妇，但是在赌场却一掷千金、出手非常大方。

（其中一位华人

Kwok Chung Tam

图自Global News）

此外，他们的资金来源也异常可疑。根据深入调查，这些借钱的赌客中很多人名下都有价值不菲的大温地区豪宅。同时，通过数据检索，这些人又可以直接链接到一些其他赌客的名字，而这些名字却从未出现在本地购买房产的名录上。

调查人员发现，这些检索出来的名单常常与国外的一些公司有关联，因此怀疑他们是一些海外富豪，通过自己的配偶和子女借高利贷在加拿大炒房、赌博。

多项调查发现，很多笔高利贷款项的发放都与 Kwok Chung Tam和Paul King Jin直接相关。他们在境外拥有地下钱庄，专门从事海外洗钱。近年来，他们使用非法钱庄的资金专门向华人游客发放高利贷牟利，用于赌博或购买豪宅。

这些海外买家常常用私人房产或银行本票作为抵押获得贷款，而通过这种方式，借贷双方的“脏钱”都洗白了。皇家骑警调查员发现，Paul King Jin还和列治文一家货币兑换所合作，成为毒品贩运组织的重要一环，为美国、拉丁美洲和加拿大多地的毒贩洗钱。

调查人员针对这两个华人的指控均被他们否认，案件也正在等待进一步调查的结果。BC彩票公司（BC Lottery Corporation）反洗钱情报部门负责人称，通过发高利贷为双方洗钱，这已经成为所谓的洗钱“温哥华模式”。

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编辑：Sharon

责任编辑：林伯儒

平台：温哥华头条

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[严惩] BC省一华裔豪宅被充公

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