【欺诈】夸大资产贷款 加拿大华裔金融神童被控欺诈
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摘 要
加拿大《多伦多星报》在11月26日报道,现年36岁的加拿大华裔企业家吴文建(Gary Ng)被加拿大投资监管机构指控伪造文件和制造假的经纪账户,以获得1亿加元资金以收购温哥华历史最悠久的投资公司之一PI Financial Corp.。发生在2018年的这桩收购案曾是行业“美谈”。
PI Financial的首席执行官让-保罗-巴切列里(Jean-Paul Bachellerie)在一封电子邮件中说,“我们在一次不相关的文件要求中发现了不寻常的信件,立即提醒了我们的监管机构,并一直在配合加拿大投资行业监管组织的调查。被指控的不当行为都与公司的资本或客户账户无关。”
PI Financial是一家拥有300多名员工的中型投资银行,吴文建已不再拥有该公司。7月,该公司宣布其所有权被转让给一家由H.I.G. Capital和RCM Capital Management控制的合资企业。该公司当时没有对出售一事作出任何解释。吴文建还在2019年和2020年向这家资产管理公司额外借款4000万美元,并向第三家贷款人(一家位于加拿大的私人公司)另外借款3200万加元。这些借贷都是基于伪造的抵押品。
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