纽约华人涉嫌虚假报税,恐临3年监禁、$25万罚款
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侨报报道,美国司法部税务局首席副助理检察长祖克曼(Richard E.Zuckerman)近日宣布,皇后区华裔针灸师于妮基(Nikki B.Yu,音译)涉嫌协助提供虚假报税信息,被告于19日认罪并将面临最高3年监禁和25万元罚款。
根据祖克曼所述,报住地在皇后区的于妮基在纽约市联合持有并经营一家物理疗法和针灸馆,名为Wellife Physical Therapy and Acupuncture PLLC。她还参与另一家名为Welling Physical Therapy and Acupuncture PLLC的物理疗法和针灸馆的运营。
而且这两家针灸馆在纽约市开设了多家分馆。祖克曼表示,于妮基和其他股东从Wellife和Welling两家针灸馆将资金转移到管理公司,但没有将这笔从针灸馆转移的资金向国税局(IRS)进行税务申报。
反而,他们兑现了应付给管理公司的价值300万元支票,为隐瞒这笔兑现资金,于妮基在报税时提供虚假和不完整的信息。
作为认罪协议的一部分,于妮基承认她导致管理公司提交了6份虚假的所得税申报表,并低估了总收入。
美国地方法官法官唐纳利(Ann M.Donnelly)将于2021年4月21日宣判于妮基的刑期,她将面临最高3年监禁和25万元罚款。
祖克曼感谢正在调查此案的国税局刑事调查处特工、起诉此案的税务检察长Anahi Cortada和Thomas Koelbl以及纽约州东区检察长办公室。
关键词
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