文章来源：温哥华港湾

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骗子无处不在，越来越多跨越国界的骗局，盯着全球投资者的钱包。
一个住在美国的巴西骗子通过向投资者兜售子虚乌有的“金矿”股份，非法募集了1500万美元。
近期，美国联邦法院裁定，此非法募资属于庞氏骗局。
在这一骗局中，有5名加拿大人因为帮助推销这些金矿股份受到卑诗证监会(B.C. Securities Commission，BCSC)调查，其中3人为华裔。
该骗局涉及出售位于马萨诸塞州的DFRF Enterprises LLC和位于佛罗里达州的DFRF Enterprises，LLC的会员股份。 
投资者被许诺将从投资的金矿开采业务中获得极高的无风险回报，但实际上，这些机构没有任何黄金储备，它们的唯一资金来源是投资者，完全属于庞氏骗局。

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美国联邦法院于2019年裁定，该骗局的主要策划者——巴西公民Filho及其合伙人，包括前佛罗里达州居民Valdes均犯有证券欺诈罪。

Filho被判罚1130万美元，另外一个当事人Valdes被判罚120万美元。法院还下令DFRF一并共同支付1784万零352美金的罚款和利息，并对每个实体处以77.5万美金的民事罚款。
137名大温区投资者被骗
在这一骗局中，有137个BC省投资者受骗，共计买入115.2万美元和2000加元的DFRF会员股份，这些“投资”没有获得任何回报。
在美国的骗局能够向BC省扩张，自然离不开本土“骗子”的协助支持。
BC省证监局（BCSC）最新表示，有5名BC省居民涉嫌参与帮助Filho在当地的欺诈行为，包括与Filho一起出现在宣传视频中；为大温哥华地区的投资者组织、主持私人和公开会议，并发表演讲；向投资者分发申请表和付款说明；接受投资者的申请和付款，以及招商活动。
这5名涉案人员中有3名为华裔。
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BCSC指称这些BC省的涉案人员，要么亲自参与欺诈，要么做出他们明知或理应知道的虚假陈述。

此外，BCSC称，涉案人之一——魏玲惠同时涉及另一起欺诈行为，她将价值9万元的投资者资金转入她控制的帐户，为自己谋利。

BCSC的上述指控尚未得到证实， 该机构计划在2020年7月举行聆讯。
BCSC还感谢美国、香港，以及阿省证券监管机构对调查的协助。
骗子实在猖獗，投资者一定要擦亮双眼，不了解清楚事实情况，断不能轻易出手。
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