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(更新: 2020-05-26 20:36:00)

5月21日，美国纽约南区联邦检察官伯曼（Geoffrey S.Berman，音译）、联邦调查局纽约办公室、联邦小商业局总检长办公室、国税局纽约办事处共同宣布：居住在曼哈顿的36岁的中国公民马穆格（Muge Ma，音译，外号Hummer Mars），涉嫌通过欺诈手段，获得2000万元的用于在新冠肺炎疫情中为小商业提供救济贷款。马穆格现面临包括银行欺诈在内的多项指控，如果全部罪名成立，各项罪名加起来判刑，他最高可获117年刑期的监禁。

　　据美国多家媒体同时报道，居住在美国纽约的中国公民马穆格，拥有美国绿卡。不过，他谎称自己是美国公民，在疫情发生后，伪造和提供不同的虚假资料，向美国政府申请用于新冠肺炎疫情中、为美国小商家或小企业提供的PPP(Paycheck Protection Program)计划和经济伤害灾难贷款（EIDL）计划有关的救济贷款，用非法手段共获得2000万美元的政府资助金。

　　在企业家及初创公司平台F6S网站的个人页面上显示，2005年至2011年，马穆格在花旗银行工作，2013年毕业于加州大学洛杉矶分校管理学院，2002年毕业于吉林省实验中学。

　　检方指出，马穆格用虚假的文件和非法手段，共骗取政府2000万美元的补助金。

　　马穆格报称，自己是公司的拥有者和执行总监，称他的公司位于纽约某豪华公寓的6楼。他宣称自己每月向两间公司的数百名员工支付数百万元的工资。而实际上自2019年以来，他的纽约国际资本有限公司仅有他自己一名雇员，而“Hurley人力资源有限公司”即根本没有其他雇员。

　　为了对这些虚假陈述提供支持，马穆格向5家银行提交了伪造的和窜改过的银行记录、税收记录、保险记录、工资记录和/或经过审计的财务报表以及公司的网站，宣称这些公司是“全球性的”公司。

　　在申请贷款时，马穆格还谎称自己是美国公民，但实际上他只是一名持有美国绿卡的中国公民。

　　在有关部门发现马穆格的欺诈行为前，小商业局已经批准了NYIC50万元的EIDL贷款，和Hurley人力资源公司的15万元贷款，并向NYIC提供了至少1万元的预付款。此外，某家银行向Hurley公司支付了约80万元的PPP贷款，该款项因此次调查而被冻结，马穆格试图撤销申请并退回这笔款项。

　　美国纽约南区联邦检察官伯曼（Geoffrey S.Berman，音译）表示，政府提供的贷款原本是为了帮助那些受疫情重创的企业，但马穆格却通过欺诈方式获得了2000万美元的补助金。

　　国税局特别专员拉森表示，当许多美国企业正在困难时期苦苦挣扎的时候，马穆格却试图窃取准备贷给合法企业的数千万的贷款，国税局及其他机构将继续打击这种犯罪行为。

　　目前，马穆格面临一项银行欺诈罪、一项电汇欺诈罪和一项向银行作出虚假陈述的罪名，每项罪名最高可判处30年监禁，3项罪名加起来，最高可判90年；此外，还有一项针对美国的重大欺诈罪，最高可判处10年监禁；一项虚假陈述罪，最高可判处5年监禁；一项向小商业局作出虚假陈述罪，最高可判处2年监禁。

　　如果全部罪名成立，马穆格最高可获得117年的监禁。不过，对于马穆格的最终量刑，由法官最后定夺。

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