纽约南区联邦法院21日宣布，一名华裔男子谎称自己拥有两家上百名员工的公司，在疫情期间因被迫关闭而向联邦小商业管理署(U.S. Small Business Administration，简称SBA)申请联邦纾困金，诈取2000万元资金，21日被捕控以银行诈欺、电信诈欺、对银行不实陈述、及诈欺美国政府罪，若罪成最高可面临117年监禁。
根据法庭文件，36岁华男马穆戈(Muge Ma，音译，又称Hummer Mars)在曼哈顿居住，他谎称自己有两家拥有上百名员工的企业，分别为「New York International Capital LLC」(简称NYIC)和「Hurley Human Resources LLC」(简称Hurley)，因疫情关闭无法支付员工薪水，而向SBA及五家银行申请联邦的薪资保护贷款计划(Paycheck Protection Program)和经济损失灾害贷款项目(Economic Injury Disaster Loan Program)。
而实际上，马穆戈是这两家公司的唯一员工，为获得联邦纾困金，他在3月至5月15日期间向SBA寄送的申请文件中，使用伪造的银行文件，税务、保险和工资纪录，给五家银行不实银行陈述，还附带其公司网站链接，显示这两家公司是所谓的国际化公司。
此外，马穆戈在申请过程中还谎称自己为美国公民，实际上他是绿卡持有者。
根据起诉书，马穆戈还于4月致信一家加拿大新冠试剂盒厂商时，谎称NYIC是与纽约州府签署合约的新冠病毒检测试剂盒及医疗用品供应商，但实际上，该公司并不是州府授权的注册供应商，也未提供任何与新冠相关的产品供应。
马穆戈以Hummer Mars的名字在领英网(LinkedIn)拥有个人主页，显示他是NYIC和Hurley两家公司的行政总监，曾于2014年至2016年在招商银行纽约办公室就职，也曾在花旗银行(Citi Bank)任职，他拥有洛杉矶加州大学(UCLA)MBA学位。
马穆戈被控银行诈欺、电信诈欺、对银行不实陈述、诈欺美国政府等六项罪名，若罪成最高恐面临117年监禁。

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