中国驻旧金山、纽约、洛杉矶、休斯顿、芝加哥、多伦多、温哥华总领馆官网,都发布了"警惕电信诈骗"的消息。
近期,电信诈骗活动仍然十分猖獗,各地区总领馆接到留学生和侨胞就电信诈骗进行求证和求助的案件再次增多,特此提醒大家提高警惕,防范电信诈骗,并吁请大家将有关提醒向身边亲友推送,预防上当受骗,遭受财产损失。
美国联邦调查局网络犯罪举报中心(FBI Internet Crime Complaint Center)就防范在美涉华裔电信诈骗发布专题提醒,称2017年12月至2019年2月期间,超过350名受害人报案称遭遇冒充中国驻外使领馆名义的电信诈骗,损失总计逾4千万美元。
原文详见:
https://www.ic3.gov/media/2019/190328.aspx
受害者
大多数为女性
最年轻的受害人仅为19岁
最年长者为80岁
受害者中,
被骗金额最少的是1800元
最高金额是130万元
很多受害人都被骗走了毕生积蓄
纽约市警察局发布防电信诈骗宣传视频,吁请民众加强防范近期多发的假冒美国社会安全局等单位名义实施的电信诈骗活动。
原文详见:
https://www1.nyc.gov/site/nypd/news/pr0430/nypd-raises-awareness-the-risk-phone-scams#/0)
有关案件显示,在不断变换手法后,诈骗分子近期正在实施新一轮“广撒网”式作案。从报告案件看,诈骗分子大多冒充敦豪(DHL)等快递公司,或美国多家银行,或中国驻美使领馆工作人员,声称当事人涉嫌卷入跨国洗钱、诈骗等“犯罪”案件,以支付“担保金”等为幌子,诱骗当事人向中国香港、大陆等地的一个或多个指定银行账户电汇大笔钱款。 
电信诈骗常见套路
第一步,不法分子使用经过伪装的电话号码,假冒中国驻外使领馆、国内公检法机关、快递公司、电信公司等单位,致电当事人,谎称其有“重要信函”、“文件”或“包裹”未领取,要求当事人提供个人信息以核实身份。
第二步,不法分子进而谎称“重要信件”和“包裹”系当事人牵涉刑事案件的材料,主动“协助”受害人转接国内“警局”及“检察院”电话(实为虚拟假冒电话)说明情况。
不法分子假冒的“警官”及“检察官”恐吓当事人涉嫌洗钱、伪造证件或贩毒等罪行,被通缉或限制出入境,哄骗当事人登录假冒公检法网站查阅所谓“逮捕令”、“管制令”,诱骗当事人提供本人银行账号、取款密码或将资金转入所谓“安全账户”进行“资金清查”。
在诈骗过程中,不法分子一般与当事人通过指定社交软件联络,并以“国家保密案件”为由,威胁当事人不能将有关情况告知任何人。
还有不法分子以当事人涉及重大刑事案件为由,操控当事人外出躲避并切断与家人朋友一切联系后,致电其家属,谎称受害人被绑架,索要巨额赎金。个别案件中,犯罪分子要求受害人通过比特币缴纳“保证金”。
驻洛杉矶总领馆提醒领区内中国公民,特别是留学生,务必要当心新一轮电信诈骗,避免陷入其设计的“套路”,特别要做到以下“七不一要”:
01
不接电。
对不明来历的电话,尤其是播放录音的电话(Robot Call),要立即挂断,终止其实施诈骗“套路”。  
02
不回拨。
不要按照对方提供的所谓“官方”号码回拨“核实”,或按照对方要求做任何别的操作。 
03
不透露
不要轻易在电话中向他人透露本人或亲友的身份、证件、银行账户、家庭住址等个人信息。 
04
不恐慌
无论对方以何种理由,向你施加何种压力,也不要因恐慌而轻信对方所谓个人、机构“官方”背景和编造的谎言。 
05
不沉默
即便自己认为有必要汇款,也务必要和亲友商量,寻求他们的意见,以确认无任何诈骗等嫌疑。
06
不汇款
请牢记,在任何时候都不要仅凭一个电话向他人指定的银行账号汇款,尤其是不要在压力下匆忙决定并汇款。 
07
不糊涂
如向他人汇款,注意准确记下收款人的姓名、银行、账号、汇款金额及时间等详情备用。
08
要报案
如察觉可能被骗,应在可能的第一时间向收款行所在地警方和汇、收款银行报案,力争冻结止付,并同时向使领馆和美相关机构报告,寻求协助。  
不幸因电信诈骗受损的报案流程
如在美国不幸遭遇电信诈骗并蒙受损失,请参考以下途径,第一时间向有关部门报案:
(一)在美居住地或学校警方报案,拨打911或当地警察局电话(可根据所在州郡、学校名称自行通过网络查询)。
(二)对于涉案赃款系通过中国大陆地区银行卡转账取现的,受害人向美警方报案后,可直接拨打银行所在地或户籍所在地公安机关110报警电话介绍案情,并提供涉案银行账号。或者,通过110报警电话转接、查询当地反诈骗中心的报警电话后,提供涉案银行账号。公安机关可在第一时间采取有效措施,全力止付冻结,力争追赃挽损。
(三)为规避大陆地区执法,不法分子经常指示受害人将钱款汇至香港、澳门特别行政区金融机构。受害人向美警方报案后,可同时向特区政府有关部门报案。
香港特区政府反诈骗协调中心联系方式见香港警务处网站:
https://www.police.gov.hk/ppp_tc/04_crime_matters/adcc/
澳门特区政府治安警察局联系方式见澳门治安警察局网站:
http://www.fsm.gov.mo/psp/cht/psp_left_4.html
美国处理诈骗案件的相关部门及报案方法
1、对于大多数诈骗,可与Federal Trade Commission联系或使用其Online Complaint Assistant来报案;
2、对于冒充美国国家税务局征税的诈骗,可向Treasury Inspector General for Tax Administration或拨打1-800-366-4484电话报案;
3、对于身份信息等被窃的情况,可向IdentityTheft.gov报案;
4、对于使用互联网手段进行诈骗,可向FBI Internet Crime Complaint Center报案;
5、对于跨境电子商务诈骗,应向econsumer.gov报案,对于其他商业诈骗活动,可向Department of Commerce's International Trade Administration报案;
6、对于违反移民法等方面的诈骗,可向U.S. Immigration and Customs Enforcement报案;
7、对于投资诈骗,可向Securities and Exchange Commission或所在州securities regulator部门报案;
8、对于信用和贷款、汇款等方面欺诈,可向Consumer Financial Protection Bureau报案;
9、关于使用电话进行诈骗,可向Federal Communications Commission报案。具体可访问Stopfraud.gov网站,查询关于银行、信用卡、房屋和其他金融诈骗应向哪个部门反映情况。
住在阿罕布拉(Alhambra) 的王女士称不停被诈骗电话骚扰,每天少的时候接到1通,多的时候达到6通电话。王女士表示假冒中国驻洛杉矶领事馆的诈骗电话已经不是新鲜事情,但最近这个星期反而是接到更多假冒911的电话。电话通常是一接起来就有个录音女声自称是“911警察总署”,然后要求接电话的人当天去警察总署,否则就启动限制,最后来句“需要帮助华语请按2”。
除了这些假装911的电话,还有假装成“顺丰快递”让取邮件等等。
王小姐因为工作关系,很少拒接电话,这些骚扰电话让王小姐烦不胜烦。

蒙特利公园(Monterey Park)的张先生对这些诈骗电话的不专业非常有耐心,还专门提醒对方的错误。张先生说:“这些电话录音满嘴错别字,像‘调阅’说成‘挑阅’。要不然就是周日打来冒充领事馆,是人都知道政府部门周日不上班。我好心提醒他们,他们却不吭声的挂我电话。”
骗子的手段是先拨打语音电话,告知卫先生有邮件待签收,而当卫先生向接线员询问时,对方便以他不知道“文件编号”为由,企图骗取个人信息。
  • 骗子:“你的意思是说你也不清楚是什么文件在我们领事馆是吗?那这样好了,没有关系,麻烦请你提供中文姓名和生日,我帮你在电脑查询看看。”
  • 卫先生告知对方自己是日本公民之后,对方发现骗术已经败露,便匆匆找理由挂断了电话。
  • 骗子:“(你是)日本公民?那你怎么会接到我们中领馆的通知呢?你没来过领事馆办理业务吗?”
  • 卫先生:“没有啊,是你们打给我的,我怎么清楚,为什么会收到这种电话。”
  • 骗子:“这样子啊,还是我查询之后再和你做联系吧。不好意思。”
过了10分钟左右,这名诈骗者又打来了电话,在卫先生的追问下,又挂断了电话。
  • 骗子:“我们这里是中国驻纽约领事馆。”
  • 卫先生:“可我不是中国籍的啊,我一直接到你们的电话,说我的资料有什么问题,可我也不是中国公民。你们地址是哪里?”
  • 骗子:“我查询…我查询一下再跟你做联系吧。”
  • 卫先生:“你的地址是哪里?”
另一位华裔女士张霞接到谎称DHL的电话后,被行骗者层层诱导,差一点将身份信息泄露,幸好在最后关头运用谷歌查明诈骗号码。
在美国生活和工作多年的张霞接起这通电话时,首先听到的是一段电话录音,这里是DHL,您有一个邮件将被退回给发信人,如需向发件地DHL询问详情请按‘1’。
”当时她觉得这段录音有点奇怪,但还是按照指示按“1”继续通话。随后转接到发件地北京,骗子在确认了她的名字后告诉她说,“您有一个北京寄往华盛顿的邮件,邮件中因为有三本护照和三本存折而被中国大使馆扣留。”
  • 骗子说出的发件人是她的名字,而收件人是她的一位好友。
  • 骗子说:“寄护照和存折出国要做申请,你没有做,所以目前邮件被中国大使馆扣留。”
  • 张霞指出,如果她当时够警醒,她就会发现之前的邮件是要被退回给她,现在变成了被大使馆扣留。但她怀疑身份被盗用了,于是告诉骗子,她久不回中国,不可能寄这个邮件。
  • 骗子顺着她的话并假装好心提醒说,“哦,你有可能是被盗用了身份,你要报警。只要去报个案,就可以把你的嫌疑排除。”
  • 骗子继续说,“等下我会把你的电话转接到中国北京国际刑警中心,他们会帮你报案,他们首先会查你的ID报失的情况,还会帮你传真一份报案证明去中国领事馆。”
  • 骗子开始恐吓说,“目前材料已经被中国领事馆扣留,如果你要回中国,有被海关扣留风险。”
  • 张霞指出,她并没有意识到北京接线员在对话中夹杂的英文单词,也没有意识到DHL的接线员为什么会如此了解报案的流程,只是感觉特别气愤。
随后电话快速被转接到“中国北京国际刑警中心”,一名伪装成警员的骗子熊泰继续这场骗局。
  • 熊泰说:“哦,你的问题有点严重,最近有很多类似身份被盗用的案子,很多是从原先的工作单位泄露出来的,还有可能是身份证在你不经意间被盗用。”
  • 张霞说:“人在海外,那怎么报案?”
  • 熊泰说:“这里可以帮你做笔录,用录音笔录,你要在一个安静的房间内,没有第三人的声音,还要把手机wifi和自带网络数据都关闭。并准备好一张纸,记录通话内容,还需准备身份证、护照和驾照。”随后,熊泰指出,他也要到一个安静的房间,等下会回拨回来,并记录身份证和护照号码。
  • 张霞表示,“身份证和护照号码”这几个关键字眼,她突然意识到,如果对方是骗子,那她不是被骗了。
纽约一位上海籍老华侨接到这样一通电话,打电话的人声称这位老华侨被国际刑警通缉,需要按指示汇款去把事情解决。
在美国居住了40年的老华侨陈先生说,他弟弟日前接到一通电话,打电话的人自称中国领事馆人员,声称陈先生的弟弟因金钱问题在中国犯了刑事罪,目前遭国际刑警北京东城区分局通缉,需要寄钱过去,否则他一旦回北京就会被抓起来,打电话的人还叫受害人要保密。
陈先生说,他弟弟在美国生活了很久,对这些骗局不太了解,所以打电话询问他,他一听就知道是骗局。
旧金山网友:接个电话微博被盗了
微博网友@查尔斯孙,接到一个来自“旧金山总领馆”的电话,对方称“你的身份遭到了盗用”。
骗子的电话号码
vs
旧金山总领馆总机号码
415-852-5900
骗子自称领事馆工作人员,名叫“张杰”,工号05233:
@查尔斯孙
挂电话以后,就去警局备了案,然而回家后发现不知道为什么自己的微博被盗了。

骗子装成@查尔斯孙,和他在国内的朋友聊天,看意思是想要通过微博要求朋友打钱买机票。
朋友觉得不对劲,就通过其他方式联系到了@查尔斯孙本人,核实情况后确定微博被盗。另一边,骗子还没有察觉出不对,追问朋友:“怎么样了?”,可以说是非常好笑了。
洛杉矶网友:你好我是王大锤
来自洛杉矶的微博网友@脱发少女曾曾,因为受到了同一诈骗集团十几次的电话骚扰,她愤怒之余决定回拨过去,调戏一下另一头的骗子。
一开始,@脱发少女曾曾假装自己已经上当,请骗子帮她看一下是有什么重要文件需要领取。骗子演技也是杠杠的,不慌不忙开始了他的表演:
骗子:好的女士,我这里帮您查一下,请提供您的证件姓名,我输入电脑做个查看。
@脱发少女曾曾:我姓王。
骗子:三横一竖的王吗?
@脱发少女曾曾:对!
骗子:叫什么名字呢?
@脱发少女曾曾:叫大锤!
骗子:(沉默。。。)你叫王大锤是吧?
@脱发少女曾曾:是的我叫王大锤!
骗子:大是哪个大呢?
@脱发少女曾曾:大小的大!
骗子:锤是哪个锤呢?
@脱发少女曾曾:一锤锤死你的那个锤!
骗子:(笑。。。)一锤锤死我的内个锤是吧?
@脱发少女曾曾:对,就一锤锤死你的那个锤!
骗子:(笑。。。)好,等下帮你查。
@脱发少女曾曾:好!您别笑了,王大锤这个是真名。
骗子:王大锤不是真名啊?那你的真名是什么?
@脱发少女曾曾:我说这个是真名!
骗子:哦。。我知道。。。
@脱发少女曾曾:(用力)嗯!
骗子:(挂断)嘟嘟嘟嘟嘟
人民币换美元”诈骗手法
此外,近期有侨胞和留学生反映,遇到所谓“人民币换美元”的新型诈骗手法。诈骗分子以需兑换美元为由在微信群发布消息,诱骗当事人通过微信、支付宝等电子支付手段汇款,得手后立即失联。

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