【经济】打击恐怖主义融资成为法国反洗钱重点
自2010年反洗钱金融行动特别工作组进行检查后,打击恐怖主义融资已成为法国经济财政部下属反洗钱机构(Tracfin)的首要关切之一。
据法国《回声报》报道,2020年将是法国经济财政部下属反洗钱机构成立30周年。根据该机构近日公布的全国风险分析年度报告,2018年共处理1718起疑似与恐怖主义融资相关的举报案件,数量比前年增长了25%。
报告特别指出在线博彩业存在的风险问题,因为这些网站和其他行业不同,没有义务向该机构报告资金流动情况。
10年来的反洗钱工作面临另一大变化是,金融网络犯罪案件增多,身份盗用频发。据悉,法国内政部、司法部、数字化国务秘书处正在共同研究制定措施,提高每位公民在数字领域的身份可靠性。
(编辑:鲁佳)
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