打击非法交易力度升级:比特币ATM和加密货币交易所均被盯上
为防止加密货币被用作逃税之途,美国税务局已经展开了行动,目前正在密切关注比特币 ATM 机的用户和运营商。
根据 Bloomberg Law(彭博法律)在 11 月 5 日的报道,美国国税局(IRS)正在关注 BTM(比特币 ATM 机)和加密货币自助服务终端,调查它们是否为逃税或洗钱等非法活动提供了便利。
美国国税局的刑事调查负责人约翰·福特(John Fort)向彭博社透露,美国国税局正在与其他执法机构展开相关合作。
“如果有人往 BTM 机里存钱,然后取出了比特币,我们肯定会对这名用户、这笔资金的来源以及这台 BTM 机的运营商感兴趣,”福特如是说。
尽管大多数加密货币取款机的提供商都为其设置了用户验证程序,运营商也都是合法公司,但还是出现了 BTM 被犯罪分子利用的情况。今年夏天,由欧洲刑警组织(Europol)和西班牙国民警卫队(Spain’s Civil Guard)共同领导的执法机构击破了一家利用 BTM 机洗钱的犯罪组织,并表示这类犯罪行为暴露了欧洲法规中的空白。
福特指出,美国运营商通常都会根据法律要求对用户进行 KYC(了解你的客户)审核和反洗钱验证。然而,他表示,“我们认为有些运营商对这些规定的遵守程度不同。”因此,美国国税局正在关注运营商的“合规性问题”。
福特还解释说,美国国税局目前尚未公开提起诉讼,但确实有审理过一些涉及加密货币的公开案件。
美国国税局也有可能开始扩大调查范围。福特表示,国税局不仅关注美国境内的加密货币交易所,也在关注境外交易所。“我们担心的是,在美国的严打之下,一些人会转向国外的交易所,”福特说,“我们也得关注这一方面。”
翻译:闵敏
责编:林一
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