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亚拉巴马州揭发EB-5投资移民骗案,并裁定案中数名主脑罪成后,涉案近20名中国商人共数百万的投资款项仍被冻结。
在争取资金解冻的诉讼中,辩方律师形容当事人也是受害者,但检方质疑投资人一直知道骗局内幕,因此应没收赃款。
霍士新闻报道,此案的民事诉讼本周开始后,披露了不少让人震惊的内幕。检控部门指,其中一家被列入投资对象的在美企业,竟然是亚拉巴马州莫比尔市(Mobile)的脱衣舞厅「钻石男士俱乐部」,移民文件显示,多名中国商人曾宣称将以合资形式注资。
但俱乐部的东主维廉尼迪斯(Sherry Vellianitis)在案件的刑事部分作供时坦言,涉案的一家中国公司本身经营清洁服务,专门负责清洗火车站和轨道车辆,与自己的脱衣舞生意根本风马牛不相及。
作供期间,维廉尼迪斯同时提出多个疑点,比如签证申请声称会有30万资金到位,但她至今没有收到款项。此外,文件形容一名华籍女子何桂红(音译,Gui Hong He)入境后将在脱衣舞厅担任「行政总经理」,而且年薪4万元。
维廉尼迪斯坦言,自己身为老板娘也没有这么高的收入。签证文件中同时提到,钻石俱乐部将增设厨房经理一职,但维廉尼迪斯说,俱乐部在她丈夫在生时,曾一度于80年代提供自助餐,但此后放弃了这个环节的服务,原因是有了餐饮后那些姑娘都胖了。
不过代表中国投资者的律师则说,当事人受了案中主脑的欺骗,因此也是受害人,希望法庭发还冻结的投资金额。其中一名律师说,自己的当事人恐怕是案中唯一一个来美考察的投资者,一度拒绝投资当地的空调安装业务,后来禁不住别人游说,向德州圣安东尼奥一家药房投资,并汇款19.1万美元。
另一名律师也说,当事人并不了解款项的用途,不知道有人以此犯罪。这次案件分为民事和刑事两部分,民事部分主要围绕19名投资人超过400万美元的款项,除了5人自愿放弃追讨外,另外14人的330万元仍被冻结。
受害人之一
至于刑事部分已经审结,佛州商人希曼内兹(David Jesus Jimenez)以及2名家族成员被裁定串谋签证诈骗、串谋洗钱以及洗钱罪名成立,亚拉巴马州一名男子迪恩(Christopher Dean)作为从犯也罪名成立。据悉,希曼内兹犯案3年来获利100万,迪恩也有25万元进账。
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