加拿大打击洗钱力度越来越大!
一对中国夫妇涉嫌洗钱引起官方行动!由于拖欠110多万的按揭款项,名下一幢价值230万元的豪宅遭到抵押。
涉嫌与洗黑钱活动有关、曾位于列治文的银通海外公司(Silver International Investments Ltd.),其中一位负责人、华裔女子秦彩瑄(Caixuan Qin,译音)拥有的一幢温市东南区估值约230万元的房屋,已遭道明银行(TD Bank)向卑诗最高法院申请扣押,再出售以偿还该银行近110万元按揭款。

另外两个贷款方,以及卑诗民事充公办事处(BC Civil Forfeiture Office),也向法庭申请获得款项。据《温哥华太阳报》(Vancouver Sun)报道,道明银行于7月23日,在卑诗最高法院提出申请,要求扣押秦彩瑄拥有的位于本贵林街(Burquitlam Dr.)的一幢物业。

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秦彩瑄本人、其他贷款方、卑诗民事充公办事处,都未就此事作出回应。法庭文件显示,卑诗民事充公办事处指秦彩瑄及她的丈夫朱建军(Jian Jun Zhu,译音),通过银通海外公司在列治文运营地下银行。骑警在代号为“电子海盗”(E-Pirate)的洗黑钱调查行动中,发现该公司一年为客户洗钱的金额高达2.2亿元,包括自墨西哥向加国走私可卡因的款项。 

警方在2015年10月15日突击搜查该公司,起获逾包括加元在内的多种货币现金价值200万元,以及少量可卡因、一个电子秤、一个信用卡读卡机、伪造证件,还有一个电击棍及8箱来福枪弹夹。
朱建军夫妇后来被警方落案起诉,但在2018年11月案件开审前,控方突然宣布搁置有关控罪。在回应卑诗民事充公办事处指控时,两人否认从事任何犯罪活动,还指警方在搜查过程中侵犯了他们的宪法权利。

法庭文件显示,道明银行拥有该物业1,176,500元按揭,其中有近110万元尚未还清。民事充公办事处参与诉讼 根据卑诗田土厅(BC Land Title Office)登记的物业按揭文件显示,该物业还有另外两个贷款方,包括加拿大西部信托(Canadian Western Trust)为一个私人借款方代为提供的按揭,这两个贷款方共为物业提供56万元按揭款。
卑诗民事充公办事处的名字,也出现在法庭申请扣押并获得出售房屋所得的名单上。道明银行在法庭诉讼文件中指出,道明银行已经要求业主支付欠下且被按揭抵押的款项,但仍未能获得。
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