据路透社消息，华为CFO孟晚舟在加拿大被捕的一系列事件，起因是此前汇丰银行此前洗钱和违反制裁法案等问题被美司法部盯上，为了换取美国司法部的“宽恕”，同意在其他案件中“配合”调查，华为公司成为了这种“配合”下的受害者，最终导致孟晚舟被捕……
近日，据路透社消息，华为CFO孟晚舟在加拿大被捕的一系列事件，起因是汇丰银行（HSBC）的一份内部调查。加微信smz959，看更多内幕好文！ 
据悉，2016年底至2017年期间，汇丰银行内部对华为账户进行了一番调查，至于原因，是因为汇丰试图让美国司法部撤回对其银行的其它刑事指控。
图自路透社2019年2月份报道文章
具体来说，汇丰银行此前洗钱和违反制裁法案等问题被美司法部盯上，为了换取美国司法部的“宽恕”，同意在其他案件中“配合”调查，华为公司成为了这种“配合”下的受害者，最终导致华为CFO被捕。

“帮我搞定华为，你犯的事一笔勾销”

汇丰于2017年据此向美国司法部提交了一系列报告，其中包括尚未公布的调查结果。报告中对华为技术有限公司与伊朗一家疑似“皮包”公司——星通科技有限公司（Skycom）的关系进行了调查，他们认为华为与星通，以及2007年收购星通的Canicula Holdings Ltd.三者之间存在着很多联系，三家公司在汇丰都拥有银行账户，而星通和Canicula的账户是汇丰内部所称的“华为集团”的一部分。
美国司法部凭借着这些报告，才向加拿大提起了拘捕及引渡华为CFO的需求。
孟晚舟被控串谋诈骗汇丰银行和其他全球银行系统，手段是隐瞒欺骗华为与星通科技的关系，以躲避美国对伊朗制裁的计划。美国《华尔街日报》则指出，华为最大融资合作伙伴中的两家银行——汇丰银行和渣打银行均牵涉其中。
值得注意的是汇丰银行配合美国司法部的背景——汇丰银行本身也存在着很严重的法律问题。
据英国《金融时报》的说法，汇丰早在2012年时就因为给墨西哥毒枭洗钱而被美国司法部盯上了。由于还存在违反制裁等交易问题，2012年，汇丰银行向美国司法部支付了19.2亿美元，并与司法部签订了一项为期五年的延期起诉协议。
根据协议，汇丰银行除了同意解决上述问题之外，还同意在任何调查中都配合司法部的合作，美国司法部给汇丰派驻了一群“监控人员”对其业务进行审查。
有意思的是，根据汇丰银行的文件显示，也正是在这五年内，美国司法部的调查人员与该公司进行了100多次的访谈，审查了超过292000封电子邮件，分析了汇丰银行多年的金融交易记录。在2017年2月至7月间，美国司法部做出了至少四次结论，而正好在2017年12月，也就是汇丰提交华为调查报告后，美国司法部驳回了对汇丰银行的指控。
华为否认
华为曾表示，星通是伊朗当地的商业伙伴，而美国坚称，星通是一家“不合法”的公司，用于隐瞒华为在伊朗的业务。美国当局指称，华为利用星通在伊朗获得美国禁运的话务产品和技术，并通过国际银行系统将资金转移到国外。美国当局指称，由于华为的欺诈，汇丰银行和其他银行通过美国清除了与星通有关的逾1亿美元交易，这些交易可能违反了华盛顿当时针对伊朗实施的经济制裁。
这样看来，汇丰银行的报告是华为CFO在加被捕的直接原因，但华为公司创始人任正非在6月接受美国CNBC财经频道访问时否认了此案中的指控。他表示：
首先，汇丰银行早就停止了与华为的合作。
第二，孟晚舟没有任何犯罪事实。这家银行从一开始就知道SKYCOM公司和其在伊朗的业务，也知道SKYCOM跟华为的关系，往来邮件可以证明，邮件中有唛头，银行不可能在法律上说“受骗了，不知晓这个事情”，证据都在，这是赖不掉的。孟晚舟在咖啡厅喝咖啡时讲了一句话，这句话不能成为孟晚舟的罪证，只是在多年与伊朗从头到尾的长时间的交易过程中，她中间插进去在咖啡厅喝了一次咖啡，说了一句话，不存在犯罪这个问题。美国的法庭可以去调查检举人，他检举孟晚舟犯罪，检举的事实在哪？
当前情况下，我们首先要澄清孟晚舟这件事的过程，出示所有证据。而且孟晚舟在加拿大也没有犯罪，加拿大在执法程序上有违法行为，加拿大是一个法治国家，应该放弃侵犯宪法权利的行为，不能倒在美国一边，如果大家不相信加拿大是法治国家，对它的形象影响是更大的。
我们对西方法治国家一直是很信任的，重在事实，重在证据。首先要有事实和证据，才能判定这个人是否有错误。当然，这不影响我们将来与其他银行合作，这个环节解开以后，大家还是要合作，世界金融是一体化体系。
任正非接受CNBC采访文章截图
另外有香港媒体曝光孟晚舟保释聆讯呈堂证据显示，孟晚舟早年间与汇丰会面时，曾经提交过证据，证明华为与星通是正常商业合作关系。这份证据是一份孟晚舟于2013年8月，与汇丰银行当时亚太区全球银行业务负责人Alan Thomas会面时使用的17页英文PPT。PPT内容列明华为在伊朗的营运遵守美国、联合国及欧盟的法规及制裁。
 孟晚舟的代表律师表示，该简报原意是释除汇丰疑虑，解释华为没有违反制裁。在会面后的几个月，汇丰银行曾认定华为的声誉风险是可以接受的，因此可以保留华为这一客户。
美方紧咬不放
但是这份证据提交给美国司法部后，他们认为PPT是孟晚舟以第一身角度撰写及讲解，有大量不实及误导陈述，目的是让华为避过美国及欧盟对伊朗的制裁，诱导汇丰继续提供财务服务。
美国司法部随后指控孟晚舟欺诈，并在起诉书中表示，汇丰银行在2017年左右打算与华为终止合作关系。
汇丰的文件显示，Canicula的金融交易涉及叙利亚或一家叙利亚银行。路透社之前的报道称，在2017年之前，Canicula一直在叙利亚运营，并在那里与华为建立了联系。和伊朗一样，叙利亚也受到了美国的制裁。
孟晚舟表示自己曾是星通董事，但华为现改由伊朗当地的附属公司做生意，所以已于2009年出售所有星通股份，她亦不再担任该公司的董事会成员。
但是在美国司法部的指控中明显没有采纳这一说法，起诉文件显示，汇丰调查发现，这三家公司之间仍然存在大量联系，华为在声称出售之后的很长时间内，仍然同时控制着星通和Canicula。例如，Canicula的地址是“c/o Huawei Technologies”。这一说法则在该案件中起到了核心作用。
调查还发现，华为为Canicula收购星通提供了资金，向Canicula提供了约1400万欧元的贷款。文件显示，这笔交易直到2009年12月才完成。一年后，Canicula用星通的资金偿还了华为（此前的贷款）。
2013年，汇丰银行要求华为关闭星通和Canicula的账户后，华为员工还曾帮助汇丰。文件显示，应华为的要求，星通账户中剩余的资金被转入华为的一个银行账户。
在汇丰关闭这些账户之前，路透社曾在2012年和2013年报道过华为、星通、Canicula。汇丰银行的文件和起诉书都引用了这些文章。文章称，星通曾在2010年提出向伊朗最大的移动电话运营商出售价值至少130万欧元的惠普电脑设备。
起诉书称，汇丰之所以继续与华为和星通开展业务，在一定程度上是被路透社的“虚假”报道中的“虚假陈述”迷惑了——报道中称“华为没有违反对伊朗的制裁，而星通是当地合作伙伴”。
担心影响在华业务，汇丰撇清责任
在路透社去年12月的报道中称，汇丰银行——在起诉书中仅被称为“金融机构1”——在华为一案中扮演了重要角色。汇丰对华为的内部调查，直到今年2月底才被媒体公开报道。
汇丰发言人罗伯特舍曼(Robert Sherman)表示，“汇丰向司法部提供的信息是根据正式要求提供的，包括大陪审团传票、根据暂缓起诉协议或类似法律义务提供信息的其他义务。”他补充说:“美国司法部已经证实，汇丰银行没有在这起案件中接受调查。”
此前在6月份，汇丰银行因为担心华为事件对自身业务产生影响，已经开始游说中方，表示自身对华为CFO被捕没有责任，汇丰银行如此解释道：银行内部有一个美方监视团队，规模在200-400人，这些人负责为美国提供信息，他们可以访问所有内容，银行没有办法阻止这一行为。
然而，任正非在接受《金融时报》记者采访时，表示汇丰银行的说法有问题。
关于“汇丰协助美国政府给华为制造麻烦”这个问题，任正非也再次强调：“这家银行从一开始就清楚Skycom在伊朗的业务，也知道Skycom与华为的关系。华为和这家银行之间的邮件可以证明，上面还有银行的LOGO呢。所以从法律的角度来讲，他们不能说他们被骗了或者不知道，因为我们有证据。”
任正非接受金融时报采访文章截图

背后捅完刀，还想继续赚客户钱

根据《金融时报》的报道，汇丰银行拒绝就华为的事件做出评论，理由是汇丰并不是此案中的当事方。事实真的如此吗？
据《金融时报》表示，一位给汇丰提供咨询服务的人士称，此事令汇丰正处在一个“极度敏感”的情况下，因为汇丰近75%的收益来自中国大陆和中国香港特区。
据《环球时报》报道，复旦大学国际政治系的副教授沈逸就此事表示，如果外媒的报道属实，汇丰在这件事中扮演的角色确实非常有问题，这样的银行和金融机构从某种意义上来说就是一种不可靠和不靠谱的机构。
“像这样的企业，当它一方面损害着中国企业在海外的合法权益，另一方面又希望继续在中国的香港还有大陆谋求利润，我觉得这本身是不合理的”，他说，“其他中国企业也需要从风险防控角度，思考下怎么应对类似汇丰这样的新挑战了。”
还有法律专家认为，汇丰配合美国司法部“阴”华为的做法可能涉嫌违反中国去年新通过的《国际刑事司法协助法》，因该法第四条中存在这样的规定：非经我国主管机关同意，任何外国机构、组织和个人不得在中国进行刑事诉讼活动。加微信smz959，看更多内幕好文！ 
该专家认为此案的本质问题是，汇丰配合了美国政府的“长臂管辖”，在未经中国政府的许可下将位于中国境内的人员和数据转移到了境外，用于美国司法部对华为的跨境调查取证。而中国出台的《国际刑事司法协助法》就是为了阻断美国政府对中国企业的这种“长臂管辖”。
根据美国法，对于不受美国保管、控制和有权访问的数据或信息，汇丰方面其实是没有提供义务的。但汇丰为了配合美国的“长臂管辖”，无视中国司法主权，无视作为客户的中国企业利益。这种行为应该引起中国各方的关注。
本文综合自路透社、金融时报、国际电子商情、快科技、IT之家、环球时报、多维新闻网报道
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