欢迎订阅微信公众号“美国EB5一点通”（USA-EB-5），中立深度及时，让EB5Sir与您分享EB-5美国投资移民中文第一手资讯。如需转载，请回复“版权声明”查阅。
周日，来看看本周的EB-5要闻回顾。
第一部分：政策
I. 取消国别限额提案，印度EB-5申请人发起请愿

@投资人【取消国别限额提案，印度EB-5申请人发起请愿】近日，印度EB-5申请人向国会发起请愿活动，要求对取消国别签证限额的提案HR1044和S386进行变更，保护I-526尚未获批者的利益。


他们指出，当前，HR1044和S386的“Do Not Harm”（不损害现有申请人利益）的条款仅仅保护已经获批的申请人的排期不会因为该法案的通告而延长，而美国移民局当前I-526的审批进度大致29-45.5个月，这些EB-5申请人的利益也应该被保护。


他们正在组织EB-5申请人签署联名信向国会议员进行交涉，要求变更该提案的条文。


联名信原文：


联名信链接：https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScEkC6VA9sxGKlohe7IvVck5DkSdmkvA-yiKpwsaRl307XL3w/viewform
参考阅读：取消国别限额提案，印度EB-5申请人发起请愿。
II. EB-5行业“改革共识”并非共识

@rcinet【EB-5行业“改革共识”并非共识，基建项目致函国会提出改革主张】5月17日，以前对立的IIUSA、EB-5IC和Rural Alliance（乡村联盟）这三个机构，联合American Immigration Lawyers Association（全美移民律师协会）、U.S. Chamber of Commerce（美商会）和The Real Estate Roundtable（房地产圆桌会议）等行业（游说）机构，一同联盟致函国会参众两院司法委员会主席，提出EB-5改革建议，呼吁在今年9月30日之前实现EB-5立法改革。


该举动曾被认为行业首次达成改革共识，并且大大增强了在国会层面推动EB-5改革的可能性。


但是，6月6日，宾夕法尼亚州东南交通管理局（The Southeastern Pennsylvania Transportation Authority - SEPTA）董事会主席Pat Deon致函参众两院司法委员会领导人，指出EB-5在公共基础建设项目中的重要性，以及当前在国会进行讨论的EB-5改革法案中忽视了公共基础建设。


他建议，EB-5改革应该将公共基础建设列为TEA（目标就业区），并且如果有签证预留就应该为公共基础建设项目预留签证。


自此，所谓的行业共识已经有不同声音出现，利益分配未达成一致而导致的EB-5改革数次夭折，隐患再次浮现。
参考阅读：EB-5行业“改革共识”并非共识。
III. EB-5改革法规，OMB审核完毕

@reginfo【EB-5改革法规白宫审核完毕】6月27日，白宫预算管理办公室（OMB）发出公告，移民局的EB-5改革法规已经审议完毕。



目前，从公开消息看尚不清楚，OMB的下一步行动，也不清楚法规最终版本的具体内容。移民局EB-5改革法规是否会发布，发布之后何时生效，也尚无定论。


但有消息称，OMB考虑终止该法规的发布或发回重走意见征集流程。
参考阅读：EB-5改革法规，OMB审核完毕。
第二部分：数据
I. 最新EB-5递件数据出炉

@USCIS【美国移民局发布2019财年第一季度EB-5递件数据】6月26日，美国移民局发布了2019财年第二季度（2019年1月1日至2019年3月31日）的EB-5递件数据。


I-526申请：

I-829申请：
值得注意的是：I-526递件数呈现季度性下降，尚不清楚2019全年递件趋势。不过，移民局I-526和I-829的审批数都大幅下降，正引起业内关注。
参考阅读：最新EB-5递件数据出炉。
第三部分：项目
I. EB-5欺诈贪官或被引渡

@海外华媒【EB-5欺诈高管或被引渡】瑞典检察官周一（6月24日）证实，应美国的要求拘留中国红通犯三号人物乔建军。乔建军涉及洗钱和移民欺诈，预计美国将对乔建军向瑞典提出正式引渡请求。之前，瑞典法庭刚刚做出拒绝引渡乔建军返回中国的初步决定。


美国于2015年以洗钱和移民欺诈起诉乔建军。乔建军涉嫌伪造虚假材料，以EB-5投资移民申请获得美国签证。


本案的焦点在乔建军是中国红通犯，在红通名单中排名第三。乔建军是中储粮河南周口直属仓库主任，中方通告说，乔于2011年1月携款3亿多人民币逃到境外。从2018年起，中国要求瑞典引渡乔回中国。


中国经济网2019年2月24日报导，瑞典在2018年6月25日拘捕乔建军，瑞典方面“根据中国的引渡要求将乔建军案进入引渡程序”。但中国和瑞典之间并无签订引渡条约。此案一直到上周三刚有初步结果。乔建军上周三被瑞典最高法庭释放，他的代理律师亨利克·奥尔森·里利亚（Henrik Olsson Lilja ）表示，这暗示瑞典法院已初步决定拒绝中国引渡乔建军回中国的请求。


不过对美方的指控，乔建军的律师里利亚（Henrik Olsson Lilja ）表示，乔不承认美国的所有指控，并对引渡提出质疑。


乔建军前妻在美认罪 多处房产充公


2017年1月，乔建军的前妻赵世兰在美国洛杉矶联邦法庭承认为了携赃款潜逃美国而欺骗美方移民官员，其在美多处房地产将没收充公，估计总价值2,800万美元。


《洛杉矶时报》报导说，赵世兰被没收的房产是在华盛顿州纽卡斯尔市的一座住宅，在纽约市皇后区法拉盛的一处公寓，在加利福尼亚州蒙特雷帕克市的4处地产，包括一家超市、一家小客栈、一栋公寓楼及其旁边的一块空地。


美国检方证实，已知其中大部分房产、地产是用乔建军贪污的赃款购买。


检方发出的一份声明说，这些房地产以及赵世兰缴纳的2.5万美元保释金可以用于支付赔偿金或法官最终裁定的罚款。根据美国联邦调查局（FBI）的调查，乔建军和赵世兰潜逃时向美国的银行转移了大约400万美元。


法庭文件显示，赵世兰现年53岁，在申请EB-5投资移民签证时谎称与同为53岁的原中储粮周口直属仓库主任乔建军是夫妻关系。这一签证项目允许以对美国企业投资50万美元或100万美元换取本人及其家庭成员赴美。而赵世兰与乔建军早在2001年就在中国登记离婚。


检方声明说，赵世兰向移民部门提交了乔建军伪造获取的证件，包括假的结婚证和证明投资款来源的文件。法庭文件还显示，赵世兰向美方移民官员撒谎，掩盖所谓投资款的真实来源，声称这笔钱来自她在两家中国企业所持股份。实际上，她根本没有在乔建军在河南省周口市“开办”的两家面粉厂投资，这两家企业也是假的。


前期报道：
央视《红色通缉》揭秘EB-5欺诈案贪官的追捕之路
。
参考阅读：EB-5欺诈贪官或被引渡。
II. EB-5欺诈诉讼案主角，转战佛州新餐厅关门

@美国中文网【EB-5欺诈诉讼案主角，转战佛州新餐厅关门】今年2月，在奥兰多市中心的意大利餐厅Tre Bambine在伊奥拉湖上的一个黄金地段开业，但仅仅三个月后，餐厅就突然关闭了。


Tre Bambine的老板，Terry Hong-Yin Chan和Jacquelyn Angiulli Chan卷入了联邦和州的诉讼，据指控他们欺骗了那些投资他们的餐馆，希望获得投资移民绿卡的人，还逃避租金。这两件联邦诉讼的案值为850万元。


参考阅读：
10名中国投资者状告区域中心 | 鸡飞蛋打新案例
。


此前，在Ohio州有两起中国EB-5投资者诉讼针对餐厅老板Chan氏夫妇的诉讼，但是两人已于2018年申请破产，并且转移至佛州继续经营。
参考阅读：EB-5欺诈诉讼案主角，转战佛州新餐厅关门。
III. 美国EB-5商人在尼日利亚被告

@premiumtimesng【美国EB-5商人在尼日利亚被告】根据尼日利亚媒体报道，美国人Marco Ramirez及其公司USA Now被尼日利亚EFCC（经济财务犯罪局）起诉，指控其通过EB-5欺诈3个尼日利亚人56.5万美金。


在2016年4月18日，该美国人也曾被指控欺诈另外两名为获得美国绿卡的尼日利亚人230万美金。


2013年10月，美国证监会（SEC）曾起诉该公司证券欺诈，参考阅读：
EB-5领域，SEC执法处罚大全 ｜ 收藏版
。
参考阅读：美国EB-5商人在尼日利亚被告。
以上资讯来自“出国头条”，欢迎扫描下方二维码订阅，及时了解EB-5及移民行业最新动态。
－ 更多阅读 －

－ 关注我们 －
搜索往期所有文章请到www.eb5sir.com或访问移投路www.yitoulu.com获取更多资讯。欢迎点击下方“留言”评论或提问，任何意见建议请留言。
继续阅读
阅读原文