新闻转自世界日报 记者颜伶如/即时报导
上个月底刚届满19岁的乔治亚州青少年透纳(Charles Turner),高中时期成绩优异,多次获得表扬,但精通电脑的他,毕业后却把“诈骗谋财”当做全职工作,涉嫌向乔州财政厅企图诈领2500万美元企业退税,日前被捕入狱。
乔治亚州财政厅犯罪调查组组长怀特斯(Josh Waites)30日接受美国广播公司(ABC)访问时说,透纳小小年纪就能透过缜密计画诈骗得逞,从犯罪角度来看,让人感到印象深刻。
今年1月18日,涉嫌伪造支票的透纳才刚获检方决定不予起诉,获释离开乔州亨利郡(Henry County)监狱不久,当天马上又因为涉及向乔州财政厅诈领2500万美元企业退税而遭到逮捕,送进乔州迪卡布郡(Dekalb County )监狱。
怀特斯指出,透纳在母亲位于亚特兰大的家中从事网络诈骗,设立两家声称贩卖电子品的冒牌网络公司,前来购买商品的不知情消费者,付费时所登记的银行帐号或帐户号码,却都透纳拿来做为诈骗工具。
怀特斯说,调查发现透纳利用伪造的企业登记,向乔州财政厅申请企业退税,在1个月当中至少提出25次申办手续,每次申请退税金额都在100万美元左右。
怀特斯说,乔州财政厅对于预防诈骗设有严密的防护机制,因此透纳高达2500万美元的诈领计画,到头来一毛钱也没拿成。
怀特斯表示,透纳透过先前伪造支票诈骗得手的1万8000美元,买了两辆二手车;根据调查人员了解,透纳的母亲对于儿子就在家里经营网络诈骗事业,则是完全不曾查觉。
根据调查,透纳过去这段期间以来对母亲声称,他所经营的网络生意是在亚马逊(Amazon)网站购买折扣商品然后转卖,赚取其中差价,他也跟母亲说自己的网络事业经营得非常好。
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