泰国警方搜查后发现,住房内有16名中国人,并查没台式电脑22台、手机156台,但没有任何文件能证明这是间正规注册的公司。
近日,据泰国媒体报道称,泰国移民局局长素拉切警少将(Pol. Maj. Gen. Surachet Hakpal)举行新闻发布会,汇报了16名中国人(11男5女)持旅游签证在泰国境内进行恶意炒股案的调查结果。

素拉切警少将称,不久前暖武里府(Nonthaburi)一居民区的住户向警方反应,称社区中有10多名外国人同时居住在两栋连着的住房中,担心是犯罪团伙。暖武里府位于泰国中部,距首都曼谷只有约20公里。该地区雨水众多,因出产优良的榴莲和陶瓷制品闻名。
泰国警方搜查后发现,住房内有16名中国人,并查没台式电脑22台、手机156台,但没有任何文件能证明这是间正规注册的公司。
据犯罪团伙称,他们持旅游签证进入泰国,主要工作是在微信上劝说其他中国人买股票,每月工资20000泰铢(约4200元)。如果有人上当购入使得股票价格上涨,他们就把股票卖掉赚取利润。据泰国网报道,该团伙估计已造成1亿泰铢(约2000万元)损失。
另据一则名为《非法集资炒股!16名中国人在泰被捕》短视频,素拉切警少将称,“这些犯罪团伙会聚集在wifi信号好的地方,我们已经抓了好多类似的犯罪团伙,之后将更严格执法。”
这并非首起中国游客在泰涉嫌股票操纵案。早在今年5月,泰国乌汶府警方亦接到当地群众举报,发现附近一家楼房内聚集多名外国籍男女青年,且看到有人时刻守在电脑前,形迹可疑。警方调查发现,屋内有160多名中国人正在使用电脑买卖股票,超200台电脑都下载安装有中国股市软件。
与暖武里府案件类似,该团伙也是受部分中国老板聘任来泰国进行证券交易,每人每月工资为1万5000铢(约合人民币(专题)3000元)。
对于具体工作,据该团伙称,每天在中国股市开盘前,都会开会听从老板指令购买股票,之后等待股票价格上涨,再将股票出售。后经泰国警方调查确认,这166名中国人确实在乌汶府经营股票交易业务。
由于泰国尚未出台法律法规禁限跨境从事证券业务,警方未以任何罪责控诉上述中国人,只做备案记录。据警方称,倘若后期发现他们存在违法行为,则将他们遣返回中国。
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