身居海外,同胞坑同胞的现象不少,也最为人不齿。最近英国警方打掉一个中国洗钱团伙,就利用中国留学生的账户,做尽违法之事。
邮报:警方破获850万英镑巨额洗钱案,上周五在Southwark Crown Court庭审,主要涉案人获刑7年
标准晚报:代号“老大”的中国洗钱头目获刑
伦敦警署:洗钱团伙合计获刑15年

这个洗钱团伙的老大,是36岁的Wei Han,有一栋价值260万英镑的切尔西高档住宅,座驾是玛莎拉蒂。
他身边有三个同伙,分别是20岁的Adam Fuller,25岁的Jie Huang和26岁的Wengqi Li。Li和Fuller分别获刑2年零4个月,Hunag获刑3年零4个月。
Adam Fuller
Wengqi Li
作案手法很简单,就是诱骗防备心弱的中国留学生。Wei和同伙对受害人说,自己能获得更好的汇率,然后伺机搞到他们的银行信息。取得受害人的account number和sort code之后,便把来源不明的巨额汇款打入其账号。

去年1月18日,Fuller将一袋钱交给Huang,上车后被警察尾随。警察追着他们一路来到Bayswater Brook Mews North一栋出租屋,将两人抓获。接着,警方抓获了另一个屋子里正在烧毁证据的Wei。
这是现场查出的50万英镑现金。
Wei和Huang当场被抓,并被关押起来。但是他们依旧远程指示Li,继续作案。
据警方称,Wei住在伦敦切尔西的Ives Street,在检查他的住宅时,警方发现了大量劳力士,卡地亚,珠宝和豪车。
这条街的房屋成交价大家可以参考一下,基本是150万英镑起跳。
街道景观是这样,环境相当不错。

事发之前,Wei Han在报税的时候,称自己的年收入只有1100英镑。如此“低收入”,还能把女儿送进一学期3700英镑(一学年11100英镑)的私校,有三辆豪车(分别是4.8万英镑的玛莎拉蒂,3.9万英镑的奔驰和7.3万英镑的宾利),以及一套月租5600英镑的切尔西豪宅。这些不对称的信息引起了检方怀疑。
总算,这个团伙已经被打掉,不然就是无辜的留学生背锅了。英国对洗钱这个事儿是绝不姑息的,如果钱的用途被证明和犯罪活动或者恐袭有关,那相关人员会被判很惨,最高可以判14年的。
2016年,这名叫做Sherroll的英国阿姨就被自己的网恋灵魂伴侣骗了6万5千英镑。最惨的是,她不仅花光了养老金,还被起诉了!原来这个骗子还有其他受害人,他让她们把钱打到这个阿姨的卡里,一并汇给他...结果阿姨就因为洗钱罪名被起诉了...
同时,为了加大整肃洗钱的力度,英国政府在今年一月公布了新的反洗钱措施:增设反洗钱监管办公室(The Office for Professional Body AML Supervision,简称OPBAS)。
那这个OPBAS到底干嘛呢?简单说,就是负责监管监管人员的~
比较拗口?我解释一下好了:英国目前有22个财会法律机构,专门监管反洗钱。
为了有效管理,统一信息渠道,杜绝各种灰色交易,英国政府就设立了这个OPBAS来管理这些机构...职能和中纪委类似。不听指挥的监管机构,可以被OPBAS罚款。
还有今年开始试水的Unexplained Wealth Order(无法解释来源的财富扣押,简称UWO)行动。根据政府的文件,如果被怀疑的资产价值超过5万英镑,而且拥有者属于politically exposed(有政治腐败风险)或者国际犯罪嫌疑,而且资金来源和资产价值存在不合理差异时,NCA就会要求拥有者解释资金来源,并扣押资产。
这些“狠招”一试水,立马抓到了大老虎。前阿塞拜疆央行行长的老婆在英国被抓,豪宅被扣。
事情的起因,也是因为A太太奢华的生活style和申报文件上的信息不对称。她在英国买下过超过2000万英镑的房产,有私人飞机,一年在Harrods消费160万英镑...然而申报文件却显示她老公年收入只有2万英镑...
这是她在Harrods附近买的大宅。
总之,在信息发达的今天,很多信息都会被保存在网上,死无对证的年代已经过去了。
最后的最后,也给大家提个醒,如果你希望来英国投资,学习或工作,一定要遵守当地法律。不要轻信网上各种换汇或者让你带东西回国的请求,填材料也要提供真实信息。总之,办事走正规渠道,晚上睡觉心不慌。
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