拿到美国绿卡的方式各种各样,EB-5投资移民项目就是其中一种,它对申请人的学历和工作背景没有太多硬性要求,但要求申请人投入固定金额。因为这个原因,吸引了不少中国土豪。
上周,近八十名中国投资者在美国佛罗里达州棕榈滩巡回法庭向港湾广场(Harbourside Place)项目的开发商Nicholas Mastroianni II发起集体诉讼,认为其存在欺诈行为。这是怎么一回事?
项目虽成功,资金却难收回
这些中国投资人表示,按照EB-5投资项目的规定,外国人投资该项目满50万元,即可透过投资移民计划取得绿卡,是申请居留权的便捷途径。而建设港湾广场项目已经被纳入为「EB-5投资移民计划」项目之一。
这么好的事让不少中国投资人都心动不已,他们在2011年至2013年间,分别为港湾广场建造项目投入54万元,港湾广场建成后,商店、餐厅、饭店和码头陆续投入使用,但投资者发现,开发商迟迟未有退回资金。起诉书指,开发商改变融资方式,使外国投资者借予地产商的资金,变成没有投票权的股份,借此阻止投资者以债权人身分,向地产公司追付款项。
如今已有多达199名外国投资者为港湾广场提供资金,单是这笔款项已接近1亿元。另外,各投资者还需额外支付4万元管理费,所以涉及金额破亿。
代表中国投资者索偿的律师认为,开发商在项目开始时便存心欺诈,骗取资金再投资旗下项目,即使开发商赚得盆满?满,投资者却无法取得一分一毫,这种行为无疑是以非法、欺诈方式取得投资者血汗钱。
该投资项目从一开始就有问题
根据这个项目当年的宣传来看,它是佛州“河滨走廊”的重点工程,受到政府的高度重视。项目没有任何银行借款,由于曼哈顿最大的地产金融公司Ackman-Ziff将在第四年为项目提供高达1亿美金的贷款,所以EB-5投资人五年将返还所有的50万投资款。如今6年过去了,项目已经建成并且盈利,但是投资者并没有收到承诺的还款。据悉当时全球有199位投资人每人投资50万美元,多数为中国投资者,他们希望通过该项目获得投资移民绿卡。

但没想到,有的人绿卡没拿到就算了,可能他们还会血本无归。代表代表中国投资者索偿的律师表示,其实这个项目从一开始就存在着欺诈。总共有199名外国投资者向Harbourside Place投入了50万美元/人,总计9,950万美元。 另外每位投资者还被收取了40,000美元的管理费。这笔总共高达1个亿的投资款项,开发商却通过改变融资方式,让外国投资者无法取消贷款来拿回他们的资金。如此精心策划的欺诈行为,就是让开发商不受限制地获得资金用来资助项目,而投资人又无法追付款项。但令人沮丧的是投资者直到最近才意识到这一点。目前发起诉讼的78名投资者中,60多人已经获得绿卡。
该项目的开发商2010年集资建设港湾广场时,正值本地银行停止放贷,当时他们看准中国富人渴望来美国生活的念头,于是以投资作诱饵,精心设计了这场骗局。有律师提醒EB-5投资者,在不熟悉法律制度和金融体制下参与大额投资,要小心受到不法分子欺骗。

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