墨西哥投资银行一名前合伙人和部分股份持有者29日被判处6年零3个月的监禁。他向美国联邦地方法院认罪，他和其他人以欺诈方式从墨西哥政府获得了2100万美元的退税。
联邦检察官表示，曼哈顿联邦地区法院法官阿尔文•赫拉斯坦恩宣布了对卡洛斯的判刑。根据去年与检察官达成的认罪协议，卡洛斯无法对判决提起上诉。
卡洛斯去年9月承认犯有电信欺诈罪。根据他的认罪协议，检察官同意放弃指控其洗钱罪名。
检方表示，从2011年到2016年，卡洛斯和其他三名被告通过欺诈方式从墨西哥政府获得了退税，他们通过幌子公司购买过时的手机，然后又将这些手机出售给美国的幌子公司。
据报道，如果墨西哥公司从墨西哥出口包括手机在内的部分商品，则有权申请退税。检察官表示，这些手机一旦被运到了美国，就又被运会墨西哥，这样一来，卡洛斯等人继续采取同样方式获得退税。这个骗局从2011年持续到2016年。在此期间，墨西哥政府向幌子公司共支付大约2100万美元的退税，被告通过这些公司持有的账户流转了一亿多美元。
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