2月28日,龚晓华案在安省旧市政厅法院开庭。下次开庭日期是4月10日。届时,控方将向辩方提供更多证据。安省证监会与皇家骑警的代表也会出席。
2月28日,龚晓华案于安省法院开庭。本案的检控官盖格(左)与龚辩护律师斯特恩走出法院。
52岁的加拿大华裔公民龚晓华涉嫌诈骗洗钱后,安省法院限制他出行,要求他住在多伦多,不得离开安省,更不能出国。
2月28日,龚晓华案在安省旧市政厅法院开庭。检控官盖格(Davin Garg)表示,他向辩方提供了7,000份文件,装有这些文件的硬盘已被解密。辩方会看到硬盘里的所有文件,不会再遇到技术问题。
龚晓华被限制外出
本案已进入司法程序。在安省法官做出判决之前,为避免龚晓华逃避法律责任,法官限制他外出。2017年12月,安省法官决定,龚晓华离开拘留所后不得离开安省,除非他获得检控官的书面批准;龚必须把他的加拿大与其它国家护照交给执法部门;龚须住在其名下的多伦多York Mills Road独立屋。
本周三,龚晓华的辩护律师斯特恩(Paul Stern) 告诉媒体,如果龚想离开安省,他会与检控官沟通,并向对方提供龚的行程安排。
皇家骑警与多伦多警方之前没收了龚晓华名下的三辆豪华车:宝马7系列轿车、保时捷跑车(Porsche N24)以及奔驰车。龚之前花大约30万加元购买这些车。皇家骑警警员曾看到龚开奔驰回家,然后驾宝马带母亲去看医生。
斯特恩表示,他不负责处理警方没收龚晓华资产的事。龚已聘请另一名律师处理此事。
盖格称,除了加拿大,新西兰执法部门也对龚晓华展开调查。新西兰警方冻结龚在当地的资产后,龚试图解除冻结令,已在新西兰聘请辩护律师。控方周三向辩方提供了这方面的证据,其中包括中文文件的翻译。
安省法院文件显示,新西兰警方于2017年3月冻结了与龚晓华相关的多个新西兰银行账户,这些账户内的资金相当于6,300万加元。警方相信,这些钱来自购买O24医药公司和加拿大国家电视台股票的中国投资者。
龚晓华为自己辩护
去年12月,证监会经调查,指控龚晓华4项罪名:诈骗5,000加元以上;拥有犯罪所得的财产;洗钱;伪造文件。法院未证实这些罪名属实。
证监会表示,龚晓华拥有O24医药公司和加拿大国家电视台的控制权。2012年1月1日~2017年12月20日间,龚涉嫌向中国公民诈骗性地销售这两家公司价值数亿加元的证券。该骗局所得的资金中,很大一部分被转移到龚在加国的银行账户,并被用于其个人用途。
龚晓华之前为自己辩护时说,他在中国的生意是合法的。他用合法的营销方法向中国客户出售保健产品。这与金字塔骗局( pyramid scheme)不同。他专注于保健产品的销售,并从产品的销售中获得利润和收入。他也是加拿大几家公司的创始人,他愿意提供他公司的简单介绍与书面证据。
龚晓华称,他将全力配合加拿大执法部门的调查。 他是在加国经营企业的加国公民。他按照加拿大法律报税,并愿意向政府提供他的报税记录。
本案的下次开庭日期是4月10日。届时,控方将向辩方提供更多证据。安省证监会与皇家骑警的代表也会出席。
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