2016年4月14日，SEC宣布起诉佛蒙特州区域中心授权运作EB-5项目的Jay Peak项目方及其所有人，并冻结其资产。认为相关机构通过EB-5投资移民计划，欺诈并滥用了数亿美元。这次事件，也引发了EB-5行业地震。（相关阅读：佛蒙特州一滑雪场项目方被起诉，EB-5又现丑闻怎么破？）
2017年4月13日，正值事件发生后一周年。Jay Peak所使用的券商，上市公司Raymond James银行支付1.5亿美金，与Jay Peak的接管人达成和解。一年来，Jay Peak丑闻，已经创造了EB-5历史上的多个第一，涉及历时8年之久，700多名投资者，3.5亿多涉案金额。
过程：史上最大规模和解赔偿
1、券商上市公司Raymond James银行同意支付1.5亿美金和解，源于EB-5投资者和接管人发起的多起诉讼：2016年5月起，先后有多名EB-5投资者和接管人，提起集体诉讼，状告Raymond James银行参与设计了整个诈骗体系。
重点如下：
  • 该银行的前分行经理，Joel Burstein，是Jay Peak总裁Quiros的女婿；
  • 被告认为，Raymond James银行，参与设计了整个诈骗体系，并且违反了项目协议，在2008年6月至2014年3月间，为Quiros控制转移资金提供了极大便利；
之后，Raymond James银行与佛蒙特州政府的金融监管机构达成和解协议，接受处罚。
2、和解赔偿的1.5亿美金，接管人将支付给涉案受损的，42个分包商、513个供应商和169个EB-5投资者：
  • 42个分包商，将获得580万美金左右的全额欠款；
  • 513个供应商，将获得大约510万美金的欠款；
  • 169位，Tram Haus Lodge和AnC Bio项目的投资者，将获得他们全额退款，8120万美金（Tram Haus Lodge项目投资者因为拥有该物业的promissory notes，而AnC Bio的资金因为都已挪用到其他项目中）；
  • 3位，Burke项目的投资者，由于个人原因的I-526被拒，将获得100万美元退款；
  • 接管人预留1000万美金，以免Burke项目被移民局拒签；
3、大多数的EB-5投资者，将不会获得直接赔偿，因为Hotel Jay、Penthouse Suites、Golf and Mountain Suites、Lodge and Townhomes和Stateside这些设施正在运营。在当前项目最终被出售后，其余670名左右的EB-5投资者，才将获得赔偿。EB-5投资者一共注入了大约4.4亿美金（包括发行费）。接管人说，现在还不知道，今后的出售金额以及投资者能收回多少资金。
4、最终结果是，券商被控监管失职，才使得赔偿成为可能。1.5亿美金的注入，很大程度上填补了资金窟窿，解救了Jay Peak的EB-5投资者。
目前，案件牵涉的花旗银行也支付了1330万美金的和解金，原总经理William Stenger也与SEC达成和解。只有Jay Peak的大老板，Ariel Quiros刚刚炒掉了前律师团队聘用了新律师，继续与SEC斗争到底。
另外，据业内人士EB5Sir从某渠道了解，美国移民局已经就某Jay Peak相关项目发出拒签信，原因是资金相互挪用解释不清楚到底投资者的资金是否在相关项目中创造了就业。可见，陷入欺诈项目泥潭中的EB-5投资者，就算有好运能拿回投资款，其移民身份也往往陷入绝境。
SEC一再出手
证实选择项目安全是大问题
自1990年以来，美国推行EB-5投资移民法案已有27年。根据相关规定，外国投资者只要向美国的低就业地区投资50万美元，创造10个就业岗位，美国就可以为申请者及其家人发放永居绿卡。对于有意移民美国的外国人来说，EB-5是十分便捷的入籍途径。对于资金短缺的项目开发商来说，这也是理想的低成本融资通道。该项目每年发放约1万个绿卡。
中国人早已成为EB-5投资移民的主力。根据美国官方发布的2016财年EB-5签证统计报告(2015年10月1日至2016年9月30日)，在此期间，中国人获得了7516张永居绿卡，占比75.6%。
随着投资移民成为香饽饽，近年EB-5诈欺案也日益增多。不单单是Jay Peak事件，从去年就一再爆出SEC（美国移民局和证监会）对多个违规项目提起诉讼。然而，这也在一定程度上验证了SEC对所有EB-5投资移民项目的前置严格把关，印证了美国政府日渐重视并规范EB-5投资移民项目，也可以看到美国司法体系对于投资者的保护。
而SEC对EB-5监管力度的加大，对于投资者则是好事，严格的监管带来的是信息更加充分的披露，有利于投资者不被误导和欺诈。这也为EB-5和投资人之间建立起一道屏障，以保护投资人的利益，也为EB-5健康发展提供了有利保障。相信，在SEC的监管之下，未来EB-5行业会越加规范，更能保护EB-5投资者的利益。
另一方面，不单单是SEC致力于为投资者提供保障，投资者也需要明了解，在准备投资移民前，一定要做好功课，谨慎投资，认真对待项目的后期监管。毕竟开弓没有回头箭，绿卡才是最终目的。
小帮
EB-5因门槛低、申请简单备受国人关注，但EB-5投资移民项目首先是一个商业项目，只要是商业项目就是有风险的。4.28马上就到，在距离现行法案到期的最后时间里，“快而稳”才是“跑步递案”的第一要义，投资人对EB-5项目及其相关的甄选标准，也始终是“安全，安全，再安全”！谨慎选好项目，才是EB-5申请的重中之重！
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华尔街大厦·自由花园三期
地王级位置,环境优越
实力雄厚开发商,盛石集团
项目已动工,EB5资金占比低于20%
超额创造就业,130%盈余
还款能力有保障
老牌区域中心CanAm 迈阿密中心项目
领先的区域中心CanAm，国内二分之一的829批复都来自于CanAm的项目
出资结构合理，EB5仅占20%
项目拥有佛罗里达国会议员及当地政府当局的大力支持
1.6倍的高就业岗位创造，预计3396个就业岗位
项目已于2015年第三季度开始动工，预计2019年第一季度完成施工
项目位于迈阿密市中心，市场需求强劲，主要零售租户都已承租
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移民帮综合整理，部分内容来自美国EB5一点通。
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