由餐馆工突变“富婆”!华女狂买珠宝豪宅露马迹 引爆史上最大洗钱案
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华女暴富后引来警方注意!
一名入籍英国的华裔女子原先在餐馆打工,住在餐馆楼上的房间,但她十年后一夜“暴富”,变身富婆。
不仅搬进月租2万美元的华宅,更为子女报读高级私校,其后更大手搜购房产及珠宝,引发警方关注,最终捣破英国史上最大宗的比特币洗钱案。
据星岛日报综合BBC和Sky news等报道,涉案女子名简某(* Wen,音译),现年42岁,2007年从中国移民至英国,并在2018年时入籍成为英国公民,她早年居于列斯(Leeds)一家餐馆的楼上,平日在楼下的餐馆打工过活。
但2017年那年,她的人生出现翻天覆地的改变,先与家人搬进伦敦一间月租1.7万英镑的华丽高尚住宅,然后声称在日本、泰国和中国等地经营钻石和古董贸易生意,单是儿子所读的预科私校每学期学费便要6千英镑。
又周游世界,在哈罗德百货公司花数万英镑买名牌服饰和鞋子,出入俨如富婆,而当时她年仅约36岁而已。
直到她准备购入2间超级豪宅(一间2350万英镑),拥有7间睡房、一个泳池,另一间1250万英镑,设有电影院和健身室,终于引起警方注意。
当时她打算用比特币缴付这两笔钜额款项,却无法解释这些比特币的来历,交易无法成功。
根据警方公布的案情,警方曾于 2018 年 10 月 31 日首次突袭搜查了她的家,但该次找不到甚么罪证。
而简几天后就到国外旅行,并购入钜额珠宝;到了2019年10月、11月,她又在杜拜买了2间价值超过50万英镑的房产。
2021年警方发现她与一名姓钱的中国通缉犯诈骗首脑有联络,警方再次突击搜查她的家,在保险箱与4套独立设备除了发现大量现金,还搜出6.1万枚比特币,当时市价约20亿英镑,随着近年比特币升值,现值30亿英镑。
据报,姓钱通缉犯在中国涉及一宗60亿美元的巨额骗案,怀疑有人利用中间人,以比特币方式洗钱。
简否认控罪,称自己不知道姓钱的犯罪行为,认为对方是名经营珠宝生意,且透过比特币挖矿大赚特赚的商人。
英国警方本控告简三项罪名,近日审理后,改为控以1项洗钱罪且被判处有罪,将于5月10日判刑。
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