英国破获史上最大加密货币洗钱案！
42岁的温某（* Wen，音译）住在自己打工的中餐外卖店楼上，后来她用20亿英镑（约25亿美元）的比特币在伦敦租了一套月租1.7万英镑的带有六间卧室的房子，现在她因洗钱活动而面临监禁。
据每日邮报报道，作为洗钱计划的一部分，她假扮成一家国际珠宝公司的员工，于2017年将儿子接到了英国，并送他上私立学校。
这些比特币后来被当局没收，在温的比特币钱包中发现了超过20亿英镑的加密货币，这是同类案件中最大的一次。
检方表示，没有证据能够证明这些加密货币是合法获得的。
周三，温在南华克刑事法庭（Southwark Crown Court）被判参与洗钱的罪名成立。这起诈骗案的幕后主使仍然在逃。
检察官称，除了租用伦敦北部的豪宅外，温还试图从2017年秋季开始在伦敦购买一系列昂贵的房子。
然而，她没有通过洗钱检查，她声称自己通过挖比特币赚了数百万美元的说法不被相信。
温还出国旅行，在苏黎世购买了价值数万英镑的珠宝，并于2019年在迪拜购买了房产。
检察官表示，温在2014年至2017年期间帮助隐藏的资金，可能来自多达近13万名受害人。
温没有被指控参与欺诈，检察官说，这是由一名真名叫钱某的女子策划的。
温否认了三项洗钱指控，并提供证据称，钱(2020年逃离英国，目前下落不明)告诉温她很富有，而温则对犯罪行为一无所知。
在南华克刑事法庭进行审判后，陪审员于周一认定她的一项罪名成立。陪审团未能就另外两项指控达成裁决。她将于5月10日被判刑。
检察官吉莉安·琼斯(Gillian Jones)在审判开始时表示，张于2017年持假圣基茨和尼维斯护照抵达英国，就在中国当局开始调查这起欺诈事件后不久。
琼斯说，钱某需要把偷来的钱兑换成比特币，带出中国，再把钱兑换回现金，在这一过程中让温某做她的“台前人员”。
检察官说，温应该知道钱某的钱是非法获得的，因为她讨厌前往与中国有引渡条约的国家。
然而，温女士说，她只是想为儿子提供更好的生活。她的律师马克·哈里斯（Mark Harries）称钱某是一个“犯罪高手”，经常在钱的来源问题上对温撒谎。
当钱某在2020年失踪时，哈里斯说，钱“利用温，抛弃温，因为她可靠，可以牺牲”。
英国检方已经从高等法院获得了冻结令，同时进行民事追回调查，这可能导致比特币被没收。
首席检察官安德鲁·彭黑尔（Andrew Penhale）说：“有组织的犯罪分子越来越多地使用比特币和其他加密货币来伪装和转移资产，这样欺诈者就可以享受他们犯罪行为带来的好处。”
“这起案件涉及英国最大的加密货币缉获，说明了这些欺诈者可以获得的犯罪收益规模。”
“虽然最初的诈骗犯仍然在逃，但伦敦警察厅和英国皇家检察署已经成功地将受雇为犯罪所得洗钱的个人温某定罪。”
“英国皇家检察署现在将通过刑事没收和民事诉讼来确保犯罪资产不受欺诈者的影响。”
“英国皇家检察署致力于与执法和调查当局密切合作，将通过加密货币洗钱的个人和公司绳之以法。”
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