18亿!“福建帮”洗钱案金额翻番,10人来自同一个集团,更多细节曝光
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震惊国内外的新加坡十亿洗钱案可能要改名了!
昨天(9月5日)主控官在法庭上揭露,新加坡警方已扣押、冻结或发布与此案有关的禁止处置令,价值超过 18 亿新元的资产。
王水明在新资产超过2亿新元
昨天在庭上根据一位调查官员的证词显示,王水明出资购买了 Canninghill Piers 豪华公寓的 10 套公寓和 Park Nova 的另一套公寓。目前,这 11 套公寓单元正在建设中,并已收到禁止处置令。除了 11 套公寓单元外,王水明的资产还包括四处房产和三辆汽车,估计价值 2900 万新元。
来源:Canninghill Piers官网
上个月警方突袭期间,王水明居住的 Good Class Bungalow中还发现了超过 96万新元的现金。
调查官员的证词还提到,新加坡警方接到情报,发现了一笔3000万美元(约4083万新元)的资产。
- 图片来源:新加坡警局
新加坡警方调查显示,王水明在新加坡的资产总额预估超过2亿新元。
此外,王水明跟另一名通缉犯“X”有联系。“X”有大约2亿6000万新元资产被起获,目前已不在新加坡,同时也被中国当局通缉。
今日过堂,多人要求保释被法院驳回
- 图片来源:鲁中网
当轮到31岁中国籍的王宝森出庭时,控辩双方关于他是否能保释展开了激烈的讨论。控方提到王宝森有一名表亲,目前已被警方通缉,且该表亲名下有价值1亿新元的资产被冻结。因此控方认为,王宝森触犯的是严重罪行,为防止他潜逃或者和表亲联系,不应该被保释。
牵扯出案中案,涉案多人挂名上百家公司
同时,也查出这十名被告中至少有九名先后加入柬埔寨国籍,或持有柬埔寨护照。他们利用外籍身份来从事犯罪活动,以期逃避法律制裁。
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