成功案例 | 移民局质疑EB-5资金来源，补件2个月后通过

今天，美小律团队介绍另一个EB-5典型案例：投资人将第三方合法提供的资金用于EB-5项目，经过补件后顺利获批。

案例档案✦

申请人：C女士

国籍：中国

类别：EB-5

时间线：04/2017 提交I-526申请

10/2022 移民局发出补件信（RFE）

02/2023 提交补件RFE回复

04/2023 移民局批准I-526

简介：申请人C女士于2017年4月递交I-526申请，2022年10月收到移民局的补件通知（RFE），要求解释投资EB-5使用的美元资金来源。在本案中，C女士是将境外亲朋提供的美元资金用于EB-5投资。现在移民局要求提供该境外亲朋收入的合法来源证明。然而，该亲朋不是EB-5申请人，当初没有想到其提供的美元未来还需要解释来源，所以没有保存相关历史资料。而且，自申请递交5年多后才收到补件通知，时间跨度长，客观上加大了证据收集难度。C女士遂求助于美小律团队的专业服务。

获批关键✦

美小律团队接受委托后，经详细了解该亲朋的收入性质和来源后，指导其及其工作单位、账户开立行准备必要的证明信。与客户通力合作，最终在补件期限前起草了一封有理有据的律师信，及近200页的支持证据，确保完整证明了该亲朋的资金来源合法，进而证明C女士用于EB-5项目的资金是完全合法的资金。

C女士的I-526获批信

小律有话说✦

近年来，移民局针对第三方提供资金下发的补件通知明显增加。换言之，移民局必须看到第三方的资金来源是合法的，才会予以认可。移民局一旦要求补充第三方资金来源合法证明，由于历史年代久远，往往让本来资金来源合法的投资人措手不及。因此，一定要在申请递交前找有经验的专业律师制定策略及准备，以避免浪费宝贵的时间和千载难逢的新项目免排期窗口期。

（为保护客户隐私，客户名字为化名。）

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Sophie Zhang,

Esq.

张玉霞律师/合伙人

张律师是本所创始合伙人之一，执业范围包括各类移民、信托和家族传承规划、家事法律、房产交易、公司法等。张律师在代理客户的投资移民、EB1A/NIW杰出人才、L-1签证/EB1C跨国经理人绿卡、EB2/3绿卡和PERM申请、H1B和O1工签、E2投资人签证等领域有著丰富的经验，并被多家移民中介机构和区域中心指定为代理律师。张律师在服务高净值家庭的赴美投资、子女私校申请方面也有深厚资源和经验。张律师毕业于美国哥伦比亚大学法学院，是纽约州执业律师，也是美国移民律师协会和投资美国协会会员。

徐忞

高级移民律师