【美国亚裔新闻局（AANB）独家报道】2017年1月6日，美国爱荷华州约翰逊郡（Johnson County）法院，原告某中国留学生起诉被告新亚洲食品公司（New Asian Food Corporation）又名百家超市（Baijia Market）以及3名当事人进行投资移民欺诈，此案进入最后判决。
原告控告被告专门以虚假“EB-5移民项目”，骗取年轻留学生实施移民欺诈。最后法院判决原告获赔54万美元,包括:14万美元的补偿赔付和高达40万美元的惩罚性赔偿。
考西叶氏法律事务所(Causey & Ye Law,P.L.L.C)的首席律师叶阳依迪（Yangyidi Ye）和乔纳森•考西(Jonathan Causey)作为原告的代理律师，为客户赢得了正义和巨额的资金赔偿。
(美国爱荷华州约翰逊郡法院在此审理判决此项案件)
美国考西叶氏律所成功为中国留学生追讨移民投资款
  据悉，这家名为新亚洲食品公司是团伙作案，涉及三个中国移民，其中，Jennifer Xie（也叫Jun yun Xie）和Mindy Xie（也叫Hong Ming Xie），她们是姐妹俩，另有一人名叫Bin Yun Sun，是Jennifer Xie的丈夫。
 他们自称在中国国内就有雄厚产业，到美国后不断扩大产业、成功投资移民，在爱荷华城（Iowa City）开餐馆、买房产、创办多家公司，把自己打造成投资移民的“成功人士”。他们利用所开餐馆一步步吸引中国留学生，骗取信赖后，诱导留学生加入他们的“EB-5投资移民项目”，承诺一年就能为留学生办理投资移民，拿到绿卡身份，三年就可以把本金退还。
 这一打着“服务国际社区”幌子的团伙，瞄准了那些年轻单纯的中国留学生。他们以“老乡”、“成功企业家”骗取留学生仰慕和信任，特别盯上那些有一定经济实力、有移民美国愿望的留学生，一步步用自己投资移民“成功经验”蛊惑留学生们，让他们加入新亚洲食品公司的投资移民“项目”，为他们办移民签证。
 一旦骗取留学生大笔投资款项之后，就迅速挪作他用，购置房地产、开公司等，根本不会给留学生们做投资移民的申办。实际上是利用了留学生的巨额投资款作为“无息贷款”免费使用，迅速圈钱发财致富。一旦有留学生询问投资移民办理结果、追讨投资款项的时候，这个团伙或者采取拖延搪塞的办法对付，直到留学生F-1的身份失效不得不回国，失去上诉时效和机会；或者就是威胁留学生，说要上告移民局这个留学生实有移民目的，让他们害怕追讨；更恶劣的是，他们甚至根本就说从来没有收到过什么投资资金。
一些留学生发现上当之后，整个留学期间都在追讨，有个别留学生追讨回来几万美元“学费”，但更多的钱都被扣留，直到留学生身份F-1失效不得不离开美国，几十万美元血本无归。就在2016年诉讼调查期间，这家公司迅速转移资产，到另一个大学城埃姆斯市（Ames）开办新公司，很可能又将继续祸害大学城的留学生及其他中国投资者。
 此案的原告就是受害者之一。他在读书期间结识了被告新亚洲食品公司及负责人，被引诱加入他们公司的投资移民“项目”，被骗取了14万美元投资款，3年过去不仅没有办得移民身份，这14万美元一直追讨未果。这位留学生决定诉诸法律，委托美国考西叶氏联合律师事务所作为诉讼代理人，于2016年1月提请民事诉讼，经过长达一年的案件审理，2017年1月6日得到胜诉裁决。
(考西叶氏法律事务所的首席律师叶阳依迪（左）和乔纳森•考西(右)作为原告代理律师赢得胜诉）
 1月6日当天，法院对被告新亚洲食品公司及3名当事人做出事实认定：第一，被告骗取原告14 万美元“投资移民”款项，却并没有为原告进行移民申请，其行为构成投资移民欺诈；第二，被告4方主体是有预谋、有计划的合谋欺诈；第三，被告有诱骗客户的故意行为；第四，被告4方主体串通合谋，相互纵容包庇违法行为。
 法院做出判决：被告补偿性赔付原告14万美元的投资款，并处以40万美元的惩罚性赔付。
 叶阳依迪律师说，现在“EB-5投资移民签证”在中国和美国都很受追捧，中介市场十分混乱，鱼龙混杂。对于中国投资者，特别是中国留学生一定要有法律保护的意识和能力：
     第一，要充分认识投资移民的风险，不要轻易相信投资移民中介。按照美国法律规定，做投资移民的机构及人员需有专门资质，持有美国移民局所认可的专业执照，以及美国证券交易委员会SEC所颁发的“broker-dealer license and FINRA registered member”（经纪人经销商执照和美国金融业监管局注册成员资质），或律师执照；除此，其他机构及人员都不允许做投资移民。这是因为移民局对于做投资移民的资质要求非常高，要精通移民法、商业法、合同法及其他相关条规。
 第二，对于投资移民的大额资金，一定要看是否有专门的信托资金管理。按照有关法规，投资移民款项要放在专门的信托资金监管账户，这是一个第三方账户，确保形成资金链，不得随意挪作他用。管理人需要有受到专业的培训，美国SEC和移民局现在也加强了对投资项目和资金运作的监察。
 第三，对于中国境内的投资移民客户，避免中介陷阱。很多中介“承包”美国投资移民项目，经过精心包装设计，推销到客户那里，吸引客户投资之后，加收高额中介费再与美国当地律师分成。这一套路成功率极低，其操作模式在中国是合法的，但在美国并不一定是合法的，很容易误导盲目的投资者。
 叶阳依迪律师介绍说，其实，美国投资移民的项目性质和内容不同，要具体项目具体分析。移民局并未硬性规定必须至少要50万美元到齐才能做投资移民，也没有硬性规定所有投资移民项目至少要雇佣10个人；移民局关注的是，投资人要有足够的证明，来证明其未来的投资能力，能够达到这样的要求。
“所以，如果有人说，加入他们的企业，一次性投资50万美元到齐，就能做EB-5，这就很可能是骗局，你就要特别小心，千万不要轻信！”叶阳依迪律师说。
 据了解，移民中介和移民律师最大的不同在于，中介无资质，善于包装和推销，承诺快、回避实质问题；而律师有资质，有基本的职业操守，会依据委托人实际情况选择适合项目，对于这些项目，他们会理性客观地做利弊分析，成与不成最终让委托人自己选择。  
“像新亚洲食品公司这样的移民欺诈，对整个社会都是一种威胁，产生了恶劣的影响和危害，特别对于年轻的留学生，千万不要被他们的‘成功光环’所迷惑，轻信承诺。”叶阳依迪律师感慨地说，“看到这些留学生们被蒙骗，我很痛心。留学生们要多加强法律意识、辨别真假，从一开始就找有资质的移民团队，才是对自己最大的保护。”
（考西叶氏法律事务所常年深入社区义务咨询，深受华人及留学生们信赖。日前在爱荷华州华人协会举办的新春庆典上，美国候任驻华大使、爱荷华州州长特瑞•布兰斯塔德先生（左一）在律所咨询台前，问候律所首席律师叶阳依迪（右二）和乔纳森•考西(右一)，感谢律所为社会工作所做的杰出贡献。）
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