涉EB-5诈骗案华人夫妇喊冤

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列名联邦证券交易委员会诉状上的「美国美丽家园移民中心」(Home Paradise Investment Center)网页开发项目介绍页面截图

日前被联邦证券管理委员会（SEC）以投资移民（EB-5）诈骗为由，提起民事诉讼的陈姓夫妇，29日在亚凯迪亚市家中回应本报记者采访，解释「事实并不是像证管会说的那样」。

陈姓夫妇的家位于亚市北部一个铁门社区内。对于记者突如其来造访，陈太太江晶（Jing Jiang，译音）镇定地站在门口迎接，并表示「我不感到意外，我知道今天会有人来的」。她说，证管会消息爆出来后，员工感到吃惊，「但我们公司并不是他们说的这样啊」。

证管会在诉状中称，「陈氏夫妇擅自挪用超过1200万元投资基金据为己用」，但江晶解释，她从未将投资人的钱拿出来做私人用途，而是透过公司运作，用来买卖法拍屋（foreclosure），「法拍屋的购买比较特殊，需要付现金，我拿出来的金额与购买房产的金额，也都是能对上号的」。

江晶表示，不知道什么时候被证管会盯上调查，也许是因为「现在查的比较严格」。她说：「证管会从来没有和我们联系过，好像是暗自调查」。她表示，能理解证管会的职责是要保护投资人的钱，「证管会看到投资人的钱开到个人名字下，就觉得里面好像有欺诈，但其实不是，我们不同于去市场上买东西，要用公司的名字去买，我们买的法拍屋是要求拿了支票，要当场去买，我去买，（支票）就要开到我的名字下，是当场要付的」。

江晶表示，从来没有见过证管会的调查员，「如果他们一开始来了解情况，我可以解释，但他们他们预先没有打过招呼」。她说，证管会星期六（9月23日）忽然送来通知，「我们一下子都蒙掉了，周末才通知，我们不得不临时找律师，忙的乱七八糟」。她说，事后他们和证管会解释，但证管会说，「我们没办法，我们目前掌握的情况是这样的」。

江晶说，证管会送过来的文件她都看了，「他们有的支票查到了明细，知道是买房子，有的支票查不到的，他们就以为我私人拿掉了」。但她也坦言，自己可能有一点点「违规」，「比如当初申请的时候，没有说到我们要做法拍屋，但是我们在安大略的地方有点偏僻，如果只做装修会有问题，我们就把业务范围扩大了，但不是完全没有做装修，我们买回来破房子之后，也是要做装修的」。

她说，现在手上还有正在交易中的房产项目，例如有一个项目正在「代管帐户」（escrow account）中，卖家和房产经纪都等着她付钱，但由于他们夫妇俩的资产现在都被证管会冻结了，她无法继续下一步，双方都很着急。

江晶表示，参与投资移民的客人现在也知道了这个消息，但情绪还好，「他们都能理解」。她说，「我们的目标是要把业务做起来，要赚钱，起码不能亏钱，客人拿到绿卡后，也要把钱还给他们，我们认为这个方法是比较保证收益的」。而且她透露，这些客人其实基本上都已拿到临时绿卡了。

江晶表示，事发太突然，但他们已经为此案找好辩护律师，并和律师Mark T. Hiraide用手机加了微信。据网上资料显示，Hiraide毕业于南加大法学院，曾在证管会做了八年律师，现在自己开事务所，专供商业、金融、集资等案件，也代表了不少上市公司。 10月4日，Hiraide将代表陈氏夫妇在联邦地区法院，就初步禁制令参加听证。

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