欢迎订阅微信公众号“美国EB5一点通”（USA-EB-5），中立深度及时，让EB5Sir与您分享EB-5美国投资移民中文第一手资讯。如需转载，请回复“
版权声明
”查阅。

2016年4月14日，SEC起诉EB-5模范生Jay Peak，引发EB-5行业地震，至今正好一周年。（参考阅读：SEC起诉Jay Peak，一座大山轰然倒下｜EB-5特特特大新闻）
2017年4月13日，Jay Peak所使用的券商，上市公司Raymond James银行支付1.5亿美金，与Jay Peak的接管人达成和解。一年来，Jay Peak丑闻，已经创造了EB-5历史上的多个第一，涉及历时8年之久，700多名投资者，3.5亿多涉案金额。
券商，Raymond James，同意支付1.5亿美金和解，源于2015年EB-5投资者和接管人发起的多起诉讼：
2016年5月起，先后有多名EB-5投资者和接管人，提起集体诉讼，状告Raymond James银行参与设计了整个诈骗体系。
重点如下：
1. 该银行的前分行经理，Joel Burstein，是Jay Peak总裁Quiros的女婿；
2. 被告认为，Raymond James银行，参与设计了整个诈骗体系，并且违反了项目协议，在2008年6月至2014年3月间，为Quiros控制转移资金提供了极大便利；
＊关于诉讼细节，请参阅：集体诉讼与特大老虎｜Jay Peak事件最新进展和俩银行被诉 & 上书移民局｜Jay Peak事件更新。
去年，Raymond James银行已经与佛蒙特州政府的金融监管机构达成和解协议，接受处罚（参考阅读：券商被罚，CEO“无罪”，EB-5投资者是喜是忧？｜Jay Peak案件进展）。
此次，和解赔偿的1.5亿美金，接管人将支付给涉案受损的，42个分包商、513个供应商和169个EB-5投资者：
1. 42个分包商，将获得580万美金左右的全额欠款；
2. 513个供应商，将获得大约510万美金的欠款；
3. 169位，Tram Haus Lodge和AnC Bio项目的投资者，将获得他们全额退款，8120万美金（Tram Haus Lodge项目投资者因为拥有该物业的promissory notes，而AnC Bio的资金因为都已挪用到其他项目中）；
4. 3位，Burke项目的投资者，由于个人原因的I-526被拒，将获得100万美元退款；
5. 接管人预留1000万美金，以免Burke项目被移民局拒签；
大多数的EB-5投资者，将不会获得直接赔偿，因为这些设施，Hotel Jay、Penthouse Suites、Golf and Mountain Suites、Lodge and Townhomes和Stateside，正在运营。在当前项目，最终被出售后，其余670名左右的EB-5投资者，将获得赔偿。EB-5投资者，一共注入了大约4.4亿美金（包括发行费）。接管人说，现在还不知道，今后的出售金额，以及投资者能收回多少资金。
不管怎样，券商被控失职，有钱的主被拖入欺诈案赔偿中，1.5亿美金的注入，很大程度上填补了资金窟窿，解救了Jay Peak的EB-5投资者。坦率讲，EB5Sir个人认为，当前有些EB-5的官司都没有打的必要，因为项目方恐怕已经没钱填补窟窿。而此案例，有幸的是，上市银行Raymond James，这家有钱的主涉案其中，监管失职，才使得赔偿成为可能。
目前，案件牵涉的花旗银行也支付了1330万美金的和解金，原总经理William Stenger也与SEC达成和解，只有Jay Peak的大老板，Ariel Quiros刚刚炒掉了前律师团队聘用了新律师，继续与SEC斗争到底。
而据EB5Sir从某渠道了解，移民局已经就某Jay Peak相关项目发出拒签信，原因是资金相互挪用解释不清楚到底投资者的资金是否在相关项目中创造了就业。再联想到，美国之路项目，移民局先后关停前后两期的区域中心致使所有250名左右的投资者之EB-5申请无法继续，可见，陷入欺诈项目泥潭中的EB-5投资者，就算有好运能拿回投资款，其移民身份往往陷入绝境。
谨慎选好项目，是EB-5申请的重中之重，切记！
报道原文：https://vtdigger.org/2017/04/13/brokerage-firm-eb-5-fraud-case-agrees-150m-settlement/
和解书：https://jaypeakreceivership.com/wp-content/uploads/2017/04/SIGNED-Settlement-Agreement-with-Exhibits-12.pdf
点击左下角“阅读原文”进入yitoulu.com就本文讨论；任何意见建议请进入公众号留言；欢迎点击右下角“写留言”评论互动。
继续阅读
阅读原文