著名换汇公司涉洗钱大案,华人换汇国内账户被封!
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来源:阿波罗海外生活网
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aboluogroup从25号晚上开始,长江换汇刷屏澳媒!
新闻内容一个比一个劲爆:长江换汇7名高层被捕,豪宅豪车被查封,涉2.3亿澳币洗钱大案,长期与犯罪集团合作...
这些信息,哪一个单独拿出来都是很炸裂的存在,合在一起就更让人震惊。
无数使用过长江换汇的华人都在担忧,自己是不是会受影响,甚至不知道自己是不是在不知不觉间收过黑钱...
有华人网友爆料,用了长江换汇,自己国内账户直接被封
关于长江换汇的新闻,相信大家已经看到了很多,因为重大洗钱案,这个在澳洲华人圈赫赫有名的连锁换汇公司,大量门店全部关停。
流出的各种新闻图之中,全部都是澳洲警方在长江换汇各个地区门店寻找证据的现场。
为了同时突击长江换汇所有门店,澳洲警方一共出动了300+警力!
当然,这些新闻图相信大家也都看到了,也都知道长江换汇与犯罪集团合作,非法洗钱2.29亿澳币。
这其中最让人愤怒的是,长江换汇曾经帮助一个国际诈骗团伙洗白了1亿澳币的资金。
诈骗所得,那可能是坑害了无数家庭,甚至让人家破人亡的脏钱。这样的钱也要洗...
图源:小红书
图源:小红书
还有一些华人,虽然账户没有受影响,但是昨天刚刚转钱进入长江换汇的账户等待换汇,这笔钱等于直接被扣...
这其中多少人曾经在不知情的情况下,成为洗钱工具的一环,或者说收到的是黑钱呢?
前移民部长背书
被逮捕的继任身份背景就不介绍了,并不是长江换汇所有的高层都被捕。
按照澳洲警方的描述,被逮捕的几人过着非常奢靡的生活,这其中部分收入肯定是来自于洗钱的高盈利。其实在这几人享受生活的时候,澳洲警方已经悄悄地调查了他们14个月!
当然,正常业务,也就是正常的换汇民众也给他们贡献了很多收益。
转入和汇出澳洲总计相加超过100亿澳币,洗钱收益更高,普通换汇同样有收益,只不过这些收益,并没有按照规定报税!
警方指出,长江换汇通过制作虚假文件,虚假发票和银行对账单,规避掉了很多应该缴纳的税款,同时完成了洗钱业务。
为什么这么多人会选择长江换汇,名气和信誉度很重要,很多人觉得,这么多家门店,大型公司,广告满天飞,还有值得信赖的背书,各种因素相加,才让长江换汇有了更大的名气。
要知道,
就连澳洲的前移民部长Gary Hardgrave都是长江换汇董事会的成员。他曾经公开表示,会成为长江换汇移民资金安全部的负责人。
不过长江换汇出事以后,Gary Hardgrave也表示,自己只是起到了宣传的作用,并没有参与到长江换汇的实际运营之中。
现在,澳洲各个城市的长江换汇门店基本上已经全部暂停营业。
消息出现的越多,大家越担惊受怕。
具体如何处理,相信警方之后会有公布。
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